У Харкові викрили конвертцентр, який обслуговував «ЛНР»
2015-08-31 11:00
У Харкові правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центу, через який відмивалися кошти терористичної організації «ЛНР».
Схожі новини
На Донеччині викрили конвертцентр, через який вивели понад 1,5 мільярда
2020-11-20 14:30
В Офісі генпрокурора заявили про припинення діяльності конвертаційного центру на Донеччині, через який вивели понад 1,5 млрд грн.
На Львівщині викрили конвертцентр, через який щомісяця проходило 500 мільйонів
2019-05-06 09:30
Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з НАБУ та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ ліквідували на Львівщині конвертаційний центр, що діяв протягом 2018-2019 років.
У Харкові СБУ ліквідувала великий конвертцентр
2021-02-03 16:30
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
У Києві викрили конвертцентр, який "відмивав" понад мільярд гривень на рік
2019-09-23 11:01
Спецслужби зупинили злочинну діяльність.
На Донбасі викрили ексміліціонера, який став агентом "ЛНР"
2020-06-12 18:01
Чоловік збирав інформацію про українських військових та передавав її кураторам через електронні канали зв\'язку
У Харкові затримали підприємця, який забезпечував безкоштовним інтернетом представників "ЛНР"
2020-09-14 20:30
Зловмисник надав також послуги інтернету в Черкаській області
У Харкові викрили порностудію
2018-11-08 12:34
Під час проведення санкціонованого обшуку орендованої квартири вилучено комп\'ютерну техніку, веб-камери, секс-іграшки.
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
На Луганщині викрили бойовика "ЛНР", який воював проти українських військових
2021-01-13 15:00
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Луганщині співробітники СБУ викрили бойовика “ЛНР”, який воював проти українських військових у 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
У Харкові викрили поліцейського-наркоторгівця
2019-11-29 13:01
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Харкові поліцейського затримали \"на гарячому\" під час збуту наркотиків. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Харківській області.
У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів (фото)
2020-08-07 19:30
У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету. У 2018-2020 роках через нього провели операцій на суму понад 200 млн гривень.
В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів
2019-06-10 16:32
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.
В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень
2019-06-10 16:00
Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.
Заарештовано електрика Нікітіна, який обслуговував сигналізацію в "Зимовій вишні"
2018-03-28 20:01
Заводський районний суд Кемерова заарештував на два місяці електрика компанії \"Системний інтегратор\" Олександра Нікітіна, який обслуговував пожежну сигналізацію у \"Зимовій вишні\", повідомив кореспондент агентства \"Інтерфакс-Сибір\" із зали...
У Харкові затримали бойовика “ЛНР”, який збирав інформацію про залізницю та метрополітен
2020-01-17 15:01
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Харкові СБУ затримала бойовика “ЛНР”, який збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, його цікавила інформація про залізничні колії та станції, Харківський метрополітен, автовокзали. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
У Харкові ліквідовано конвертцентр з оборотом 240 млн грн
2019-04-04 09:00
У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом коштів на суму понад 240 млн грн.
У Харкові СБУ затримала розвідника "ЛНР"
2020-01-17 15:01
Збирав дані про об’єкти критичної інфраструктури області
У Харкові затримали колишнього снайпера “ЛНР”
2020-11-24 17:31
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила колишнього снайпера терористичної організації “ЛНР”, який з 2016 року переховувався у Харкові. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.