У Раді Європи заявили про значні ризики відмивання грошей в Україні
2018-01-30 15:00
В Україні на сьогодні існують значні ризики відмивання грошей.
Схожі новини
У Раді заявили про корупційні ризики в законі Зеленського про реформу прокуратури
2019-09-06 16:01
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президентський законопроект про реформу органів прокуратури (№1032) надає необмежені повноваження Генпрокурору, чим провокує корупційні ризики. До такого висновку дійшли в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради після його експертизи, повідомляє УНН.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
СБ відзначає значні інфляційні ризики в Україні у 2018 році
2018-04-10 13:01
Інфляція в Україні в 2018 році може знову перевищити очікування Національного банку (НБУ) на тлі очікуваного підвищення витрат на оплату праці, повідомила економіст представництва Світового банку (СБ) з питань України, Білорусі і Молдови Анастасія Головач у Києві у...
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
Відмивання коштів: експерти Ради Європи назвали основні ризики для України
2018-04-02 13:02
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему \"Актуальні питання фінансового моніторингу\" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає...
У МЗС заявили про прагматичні підходи України у Раді Європи
2019-05-17 12:02
КИЇВ. 17 травня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив щодо нових підходів до участі України у Раді Європи, які будуть прагматичними і глибоко раціоналістичними. Про це дипломат повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Данія розслідує схему відмивання грошей через банки Східної Європи
2018-08-07 20:30
Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
У Раді Європи повідомили про найуспішнішу в Україні реформу
2018-10-26 14:33
Керівник Департаменту демократичного врядування Генерального директорату з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи Даніель Попеску заявив, що громадяни України вважають реформу децентралізації однією із найуспішніших....
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
У Раді Європи заявили про зростання нетерпимості до українців у Польщі
2020-01-23 15:30
Громадяни України поряд з євреями, циганами і мусульманами найчастіше стають об\'єктами ненависті у поляків.
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь
2018-10-26 22:00
Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі
У Раді заявили, що грошей на відновлення Донбасу немає
2019-10-13 11:01
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Голова фракції \"Слуга народу\", народний депутат Давид Арахамія заявив, що грошей на відновлення Донбасу немає. Про це він розповів в інтерв’ю виданню \"Лівий берег\", передає УНН.
У Раді Європи розкритикували законопроект про блокування сайтів в Україні
2018-07-09 17:33
Автор законопроекту про позасудове блокування сайтів Іван Винник виступив за доопрацювання законопроекту.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
У Стразбурзі Раді Європи показали документальний фільм про війну в Україні
2018-04-25 08:00
У Палаці Європи в Страсбурзі відбувся показ українського документального фільму «Невидимий батальон».