У Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з відмиванням грошей
2020-05-08 08:00
Єврокомісія пропонує полегшити обмін інформацією про підозрілі операції та діяльність між країнами ЄС, а також створити наглядовий орган для протидії відмиванню грошей.
Схожі новини
ЄС має намір посилити боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 09:04
Єврокомісія має намір наділити європейський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами для розслідування руху і відмивання кримінальних грошових потоків, повідомляє Financial Times з посиланням на вищих функціонерів...
ЗМІ: ЄС посилить боротьбу з відмиванням грошей
2018-09-10 08:05
Брюссель прагне посилити повноваження агентств ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Євросоюз посилить боротьбу з відмиванням грошей - Financial Times
2018-09-10 12:30
Європейська комісія заявила про намір наділити європейський банківський регулятор - Європейську банківську асоціацію (EBA) - додатковими ресурсами, які дозволять регулятору відстежувати рух грошей, обчислювати підозрілі фінансові потоки і більш ефективно вести боротьбу з відмиванням кримінальних...
Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2019-07-31 13:00
Уряд Німеччини планує затвердити новий законопроект, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості.
У Раді хочуть посилити боротьбу з антисемітизмом в Україні
2018-12-07 14:33
У парламенті зареєстрований проект постанови №9371 про звернення Верховної ради до Кабінету міністрів, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Національної поліції, інших правоохоронних органів, органів судової влади і органів місцевого самоврядування щодо посилення боротьби з проявами ксенофобії, антисемітизму, запобігання злочинам на ґрунті ненависті та захисту прав громадян...
У Британії хочуть боротися з відмиванням у країні грошей "клептократами Путіна"
2018-05-21 12:30
"Брудні гроші" загрожують національній безпеці країни.
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Swedbank потрапив у скандал з відмиванням російських грошей – ЗМІ
2019-02-20 10:30
За даними телеканалу, мільярди крон були відмиті через філії Swedbank і Danske Bank в країнах Балтії, зокрема в Естонії.
У РЄ незадоволені досягненнями України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:01
Україна повинна через рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.
У ЄС домовилися посилити боротьбу з антисемітизмом
2018-12-07 08:31
Міністри внутрішніх справ ЄС схвалили декларацію, в якій закликають посилити боротьбу з антисемітизмом та покращити безпеку єврейських громад.
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
Глава Swedbank пішов у відставку через скандал з відмиванням грошей
2019-04-05 11:32
Уже відомо, що місце Ларса Ідермарка займе нинішній віце-голова Swedbank Ульріка Франке.
Європарламент схвалив нові заходи в боротьбі з відмиванням грошей
2020-07-13 12:30
Депутати Європарламенту (ЄП) прийняли резолюцію, підтримавши плани Єврокомісії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на території Євросоюзу.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
У Британії закликали посилити боротьбу з впливом Росії
2018-07-30 11:30
Під час складання рекомендацій комітет спирався на дані британської компанії 89up.
У ЄС посилять нагляд за банками для боротьби з відмиванням грошей
2018-12-19 15:03
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський Союз посилює боротьбу з незаконними коштами, посилюючи моніторинг загроз відмивання грошей і фінансування тероризму на рівні ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на комюніке Ради ЄС.
Голова Danske Bank подав у відставку через скандал з відмиванням грошей
2018-09-20 09:03
Більшість транзакцій, що пройшли через естонську \"дочку\" Danske Bank, слідство визнало підозрілими. Їхня загальна сума - 200 мільярдів євро.
Swedbank в Естонії перевіряють через скандал з відмиванням грошей
2019-04-02 18:30
Про це повідомляє \"Європейська правда\" із посиланням на Postimees.
У РЄ вказали на недостатній прогрес України в боротьбі з відмиванням грошей
2019-09-06 16:31
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Орган Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму MONEYVAL опублікував звіт, в якому вказав на недостатній прогрес, досягнутий Україною у виконанні його рекомендацій, передає УНН з посиланням на звіт.