У Львові податківці викрили махінації з ПДВ на понад 6 млн грн

2016-05-26 13:01

У квітні на основі зібраних працівниками оперативного управління Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Львові МГУ ДФС матеріалами відкрито кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами одного з великих платників на суму близько 4 млн грн.

http://zik.ua/news/2016/05/26/u_lvovi_po...

Схожі новини

Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 08:02

У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн

2020-11-23 14:30

Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482667...

Податківці викрили нелегальний бізнес з річним обігом 50 млн грн

2019-03-04 18:03

КИЇВ. 4 березня. УНН. Податківці та СБУ викрили нелегальний конвертаційний центр з річним обігом понад 50 млн грн у Івано-Франківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держфіскальної служби.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784118-p...

Податківці викрили шахрайську схему реалізації автомобілів на 540 млн грн

2021-02-17 14:00

Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/487657...

Махінації з ПДВ. Мережа супермаркетів з "економними цінами" привласнила 10 млн грн

2018-08-09 18:30

Торгова мережа викуповувала надлишок податкового кредиту.

https://tsn.ua/groshi/merezha-supermarke...

Махінації з одеським кладовищем на понад 130 млн грн: розслідування завершено

2020-10-08 09:00

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно посадовців Одеської міської ради, серед яких депутат Василь Шкрябар та засновник приватної компанії, яких підозрюють у незаконному заволодінні 131 млн гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1896003-m...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн

2021-01-26 10:00

Податківці спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486187...

В Україні викрили податкові махінації великих підприємств на понад 260 млн гривень

2020-09-23 11:01

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Великі суб’єкти господарювання ухилялися від сплати податків на суму більше 260 млн грн. Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1893172-v...

В Україні викрили податкові махінації великих підприємств на понад 260 млн гривень

2020-09-23 14:00

Великі суб’єкти господарювання ухилялися від сплати податків на суму більше 260 млн грн. Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

https://news.finance.ua/ua/news/-/478904...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

У податковій провели масові обшуки через махінації з ПДВ

2020-05-28 20:31

Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків у приміщеннях Державної податкової служби (ДПС). Обшуки проводилися у Києві, а також у Львівській та Донецькій Про це повідомили у Обшуки проходили в рамках кримінальної справи, порушеної за заявою екс-міністра фінансів. Чиновників центрального апарату ДПС та регіональних відділень підозрюють у махінаціях з податком на додану...

https://www.rbc.ua/ukr/news/nalogovoy-pr...

У Харкові викрили підпільне виробництво одягу з товарами на понад 2 млн грн

2020-07-30 16:31

КИЇВ. 30 липня. УНН. У Московському районі Харкова група осіб налагодила підпільне виробництво та оптовий продаж фальсифікованої продукції відомих брендів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883411-u...

Податківці під час обшуку у зернотрейдерів знайшли понад 50 млн грн готівкою

2020-09-23 11:30

Менеджери низки великих компаній закуповували сільгосппродукцію у приватних підприємців за готівку для ухилення від сплати податків.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/427...

У Запорізькій області викрили розтрату понад 146 млн грн

2018-09-12 14:33

Повідомлено про підозру арбітражному керуючому - ліквідатору одного з ПрАТ, який розтратив майно підприємства на суму понад 146 млн грн.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/401...

Верланов: У 2019 році ДПС запобігла розкраданню понад 6 млрд грн ПДВ з українського бюджету

2020-02-28 14:01

https://zik.ua/news/economics/verlanov_u...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33

КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

У Житомирській області викрили незаконну вирубку лісів на понад 6 млн гривень

2020-02-10 17:30

Нині у регіоні проводять масштабні обшуки.

https://tsn.ua/ukrayina/u-zhitomirskiy-o...

Працівника кіностудії імені Довженка судитимуть за махінації з житлом на понад 4,3 млн грн

2020-10-28 19:02

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно заступника гендиректора кіностудії імені Олександра Довженка, який незаконно здав в оренду гуртожиток і завдав збитків на понад 4,3 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1899792-p...

ДПС зупинила махінації з ПДВ на 8,4 мільярда гривень

2020-01-04 10:30

Таку суму вдалося заощадити завдяки спеціальній програмі.

https://tsn.ua/groshi/dps-zupinila-mahin...

У Полтавській області викрили аграрне рейдерство на понад 165 млн грн

2020-10-10 20:30

Підозрювані привласнили 3 підприємства

https://zik.ua/news/crime/u_poltavskii_o...