У Кіровоградській області ліквідовано міжрегіональний конвертцентр з обігом 200 млн гривень

2017-08-10 17:31

Правоохоронцями Кіровоградської області припинено діяльність конвертаційного центру з річним оігом більше 200 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. Як повідомляється, слідством встановлено, що центр діяв на території Кіровоградської, Київської та інших областей. Діяльність 8 членів групи була спрямована на ухилення від оподаткування і переведення в готівку коштів...

https://www.rbc.ua/ukr/news/pravoohranit...

Схожі новини

В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів

2019-06-10 16:32

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

https://zik.ua/news/2019/06/10/v_ukraini...

Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн

2019-08-01 15:01

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1816731-v...

На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн

2019-04-02 13:32

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790575-n...

Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень

2020-12-18 19:31

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/430...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн

2019-02-22 15:03

КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781942-v...

СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень

2020-10-07 12:00

Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479788...

У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень

2019-09-23 09:32

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1825943-u...

Поліція ліквідувала конвертцентр з оборотом понад 200 млн гривень

2019-07-11 17:00

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018 – 2019 років було проконвертовано близько 210 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/452527...

У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 300 млн грн

2019-06-19 10:00

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/451218...

У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 400 млн грн

2019-03-29 09:00

Співробітники ДФС припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 400 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446440...

У Харкові ліквідовано конвертцентр з оборотом 240 млн грн

2019-04-04 09:00

У Харкові ліквідували конвертаційний центр з оборотом коштів на суму понад 240 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446866...

У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн

2019-04-05 14:02

КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1791359-u...

У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн

2019-04-18 15:32

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1794365-u...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.

https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн

2019-04-11 14:00

В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/447317...

У Київській області ліквідували конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень

2020-07-30 10:00

У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/475550...

В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень

2019-06-10 16:00

Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.

https://news.finance.ua/ua/news/-/450730...

На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн

2019-04-10 17:32

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Одещині виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 280 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1792537-n...

На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн

2019-04-02 17:03

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790637-n...