На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн / Новини

У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн

2019-04-18 15:32

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1794365-u...

У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн

2019-04-05 14:02

КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1791359-u...

На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн

2019-04-02 13:32

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790575-n...

Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн

2019-08-01 15:01

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1816731-v...

Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень

2020-12-18 19:31

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/430...

На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

2019-06-10 18:03

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1806170-n...

На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

2019-04-02 11:32

На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.

https://zik.ua/news/2019/04/02/na_ternop...

На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн

2020-11-20 16:02

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1903764-n...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн

2019-04-02 08:02

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790466-v...

В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн

2019-04-11 14:00

В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/447317...

У столиці ліквідували конвертцентр з оборотом близько 120 млн грн

2019-04-19 15:32

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Києві конвертцентр, річний оборот якого склав близько 120 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1794649-u...

У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн

2019-04-24 16:32

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1796083-u...

У Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом у 80 млн грн

2018-07-03 16:03

Податковою міліцією головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано конвертаційний центр, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне...

https://zik.ua/news/2018/07/03/u_lvivski...

Податківці Києва ліквідували конвертцентр з оборотом в 120 млн грн

2019-09-03 18:00

Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2018 – 2019 років було незаконно переведено у готівку понад 120 млн грн безготівкових коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/455629...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

На Київщині конвертцентр відмив понад 300 млн грн

2018-05-18 14:30

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області в рамках кримінального провадження, яка розслідується Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, припинили роботу конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років надавав підприємствам фармацевтичної галузі м. Києва, Київської та інших областей послуги з мінімізації...

https://news.finance.ua/ua/news/-/426559...

На Житомирщині ліквідували нарколабораторію з щомісячним обігом у понад мільйон гривень

2020-01-22 11:01

КИЇВ. 22 січня. УНН. У Житомирській області правоохоронці блокували діяльність організованого угруповання, учасники якого налагодили масштабне виготовлення і збут на території області синтетичних психотропних речовин. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1847801-n...

Центр мінімізації митних платежів з обігом 200 млн грн ліквідували в Одесі

2019-04-23 11:02

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Одесі припинено діяльність центру мінімізації митних платежів (ЦМПП), обсяг імпортних операцій якого становив понад 200 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1795671-t...

Мобільні групи провели близько 30 обшуків: у Києві прикрили конвертцентр з обігом у 300 млн грн

2021-02-03 16:30

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який впродовж 2017-2020 років конвертував близько 300 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1915064-m...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн

Схожі новини