У Києві викрили конвертцентр з обігом у 700 млн гривень
2017-10-18 11:31
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Конвертаційний центр із обігом понад 700 млн грн викрили у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Схожі новини
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.
Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2020-12-18 19:31
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.
У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн
2019-07-19 17:00
Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.
В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів
2019-06-10 16:32
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.
У Львові викрили підпільний "конвертаційний центр" з обігом 60 млн гривень
2020-07-13 15:01
Схема дозволила уникнути сплати понад 10 млн гривень податків
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень
2020-10-07 12:00
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
У Києві викрили незаконний конвертаційний центр з обігом понад 15 млрд гривень
2020-10-07 10:30
В організації схеми брали участь посадовці банків та колишнє керівництво Державної податкової служби
Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.
У Києві викрили діяльність конвертцентру із загальним обігом 300 мільйонів гривень
2019-06-19 13:31
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у триста мільйонів гривень.
Мобільні групи провели близько 30 обшуків: у Києві прикрили конвертцентр з обігом у 300 млн грн
2021-02-03 16:30
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який впродовж 2017-2020 років конвертував близько 300 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби України.
У Києві та Харкові викрили продавців фальсифікату ліків з річним обігом "товару" на понад 15 млн гривень
2020-09-28 12:31
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані анаболічні та сильнодіючі препарати на мільйони гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
В Україні викрили конвертцентр з оборотом у 200 мільйонів гривень
2019-06-10 16:00
Співробітники правоохоронних органів викрили роботу потужного конвертаційного центру.
На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн
2019-04-10 17:32
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Одещині виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 280 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
У Києві викрили конвертцентр, який "відмивав" понад мільярд гривень на рік
2019-09-23 11:01
Спецслужби зупинили злочинну діяльність.
У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів (фото)
2020-08-07 19:30
У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету. У 2018-2020 роках через нього провели операцій на суму понад 200 млн гривень.
СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн
2019-07-19 13:01
КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.