Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані \"панамські документи\" та \"офшорні витоки\".
Російські слідчі прийшли в будинки Ернеста Ібрагімова, Азамата Еюпова, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова, Тимура Ялкабова, Яшара Шихаметова, Абдурборія Махамадамінова.
Силовики в Беларуси проводят обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), других журналистов и правозащитников. Обыски проходят в разных городах.
Білоруські силовики 16 лютого проводять обшуки у щонайменше 25 журналістів і правозахисників по всій країні, що в опозиції назвали кампанією, спрямованою на заглушення незалежних
За повідомленнями, обшукали, зокрема, офіси правозахисного центру «Весна» в Мінську і штабквартиру Білоруської асоціації
«Весна» повідомила про затримання трьох правозахисників. Це члени...
Сьогодні Генеральною прокуратурою України спільно з ГУБКОЗ СБ України проводиться низка обшуків у службових приміщеннях ГУ ДФС в Чернівецькій області та Чернівецької митниці.
Співробітники Служби безпеки України задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж, проводяться слідчі дії в офісах фондових бірж і в місцях проживання їхніх посадових...
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з польськими правоохоронцями проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. У Польщі затримали колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (\"Укравтодор\") Славоміра Новака...
Одну з провідних криптовалютних бірж Південної Кореї Coinbit підозрюють у накрутці 99% торгових обсягів. За допомогою шахрайської схеми компанія могла заробити понад 100 млрд вон ($85 млн), повідомляє місцеве видання Seoul News.