Генеральна прокуратура України 25 жовтня закрила кримінальне провадження стосовно ПАТ \"Концерн \"Галнафтогаз\" (мережа АЗС \"ОККО\") за ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни влади чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону...
Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані \"панамські документи\" та \"офшорні витоки\".
Співробітники Служби безпеки України задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж, проводяться слідчі дії в офісах фондових бірж і в місцях проживання їхніх посадових...
Служба безпеки України заявляє, що викрила механізм фінансування окупаційних «адміністрацій» через незаконне функціонування мережі АЗС на території Криму та ОРДО.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з польськими правоохоронцями проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. У Польщі затримали колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (\"Укравтодор\") Славоміра Новака...
Одну з провідних криптовалютних бірж Південної Кореї Coinbit підозрюють у накрутці 99% торгових обсягів. За допомогою шахрайської схеми компанія могла заробити понад 100 млрд вон ($85 млн), повідомляє місцеве видання Seoul News.
КИЇВ. 20 липня. УНН. Силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів державної агенції проводять обшуки в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. Про це повідомив міністр інфрастуктури України Владислав Криклій у Facebook, передає УНН.
Генеральная прокуратура Украины 25 октября закрыла уголовное производство в отношении ПАО \"Концерн \"Галнафтогаз\" (сеть АЗС \"ОККО\") по ст. 110-2 (финансирование действий, осуществленных с целью насильственного изменения власти или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы...
Національне антикорупційне бюро здійснює в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра
«НАБУ і САП здійснюють слідчі дії силами міжнародної слідчої групи в офісах «Укравтодору», компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі – ймовірних...
Слідчі Служби безпеки України (СБУ) 11 грудня провели обшуки в державному підприємстві \"Енергоатом\" у зв'язку з розслідуванням закупівлі обладнання для атомних електростанцій за завищеними цінами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України
Повідомляється, що обшуки були проведені за місцем роботи і проживання посадових осіб...