Співробітники Служби безпеки України задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж, проводяться слідчі дії в офісах фондових бірж і в місцях проживання їхніх посадових...
Кабінет міністрів затвердив перелік фондових бірж та вимоги до визнання акцій (часток) публічних компаній такими, що перебувають в обігу на зазначеній фондовій біржі.
Сьогодні в приміщенні львівського та київського офісів ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за адресами вул. Героїв УПА, 72 і П. Орлика, 24/1 силовики проводили обшуки з виїмкою документів і техніки.
Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані \"панамські документи\" та \"офшорні витоки\".
Служба безпеки України 21 серпня провела обшуки в київському та львівському офісах одного з найбільших операторів нафторинку України - ПАТ \"Концерн \"Галнафтогаз\" (АЗК \"ОККО\"), повідомили агентству \"Інтерфакс-Україна\" кілька джерел на...
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з польськими правоохоронцями проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. У Польщі затримали колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (\"Укравтодор\") Славоміра Новака...
Одну з провідних криптовалютних бірж Південної Кореї Coinbit підозрюють у накрутці 99% торгових обсягів. За допомогою шахрайської схеми компанія могла заробити понад 100 млрд вон ($85 млн), повідомляє місцеве видання Seoul News.
КИЇВ. 20 липня. УНН. Силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів державної агенції проводять обшуки в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. Про це повідомив міністр інфрастуктури України Владислав Криклій у Facebook, передає УНН.
Національне антикорупційне бюро здійснює в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра
«НАБУ і САП здійснюють слідчі дії силами міжнародної слідчої групи в офісах «Укравтодору», компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі – ймовірних...
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У мінських офісах “Яндекс.Таксі” і Uber проходять обшуки, у компаніях намагаються дізнатися про їх причини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onliner.
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Федеральні агенти здійснили обшуки у офісах компаній, пов\'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським. Про це повідомляє cbsnews із посиланням на джерела у федеральних правоохоронних органах, інформує УНН.