СБУ «накрила» конвертаційний центр через який відмивалися гроші держзакупівель / Новини

В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори

2018-11-09 12:33

Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку кошти українських підприємств.

https://zik.ua/news/2018/11/09/v_odesi_l...

ЗМІ: Російські гроші відмивалися через Danske Bank в Естонії

2018-09-05 08:36

У 2013 році через естонську філію Danske Bank пройшли 30 мільярдів доларов коштів росіян та жителів пострадянських країн, пише FT. Тим часом нідерландський банк ING визнав, що через його рахунки відмивалися гроші.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

У Львові викрили "конвертаційний центр", через який привласнили 90 млн грн державних коштів

2020-09-24 16:01

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Львові викрили схему привласнення державних коштів у сумі близько 90 млн грн через \"конвертаційний центр\". Відкрито провадження, проводяться обшуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1893479-u...

400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр

2020-06-24 13:00

Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.

https://tsn.ua/groshi/400-milyoniv-grive...

У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр

2019-05-05 10:01

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.

https://zik.ua/news/2019/05/05/u_lvovi_s...

У Львові виявили конвертаційний центр, який вивів 90 мільйонів держкоштів

2020-09-25 10:00

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479081...

СБУ ліквідувала в Запоріжжі масштабний конвертаційний центр, який завдав державі збитків на 20 млн грн

2020-02-27 17:01

Співробітники Служби безпеки України в Запоріжжі припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, який виводив кошти, зокрема державних підприємств, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-05-25 16:32

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...

https://zik.ua/news/2018/05/25/na_prykar...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-03-30 14:30

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...

https://zik.ua/news/2018/03/30/na_prykar...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

Близько 160 млн грн перевели через конвертаційний центр на Кіровоградщині

2019-10-22 00:31

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці. Про це УНН поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1831261-b...

У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр

2020-07-13 12:31

Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп\'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

2019-06-11 08:02

У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

В Одесі функціонував конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень, – СБУ

2019-04-05 13:02

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.

https://zik.ua/news/2019/04/05/v_odesi_f...

На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків

2019-11-25 16:31

КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували \"конвертаційний центр\", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837738-n...

СБУ викрила конвертцентр, через який "відмивали" гроші держпідприємств трьох областей (фото, відео)

2020-02-28 09:00

Служба безпеки припинила в Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, який вивів понад 55 мільйонів гривень коштів державних і комунальних підприємств Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/466118...

У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками

2020-10-06 15:30

Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн

https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

СБУ "накрила" етнічне наркоугруповання

2019-07-04 19:31

Угруповання збувало оптові партії наркотиків дилерам по всій території України. Трьох учасників, в тому числі організатора, затримали.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/411...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з мільйонним оборотом

2019-11-24 08:31

Під час затримання один з організаторів намагався сховатися і пошкодив близько десятка автомобілів.

https://ua.korrespondent.net/city/dnepr/...

СБУ накрила банду фальшивомонетників

2020-12-24 19:31

Члени організованого злочинного угруповання збували великі суми фальшивих грошей. У зловмисників вилучено купюри на суму майже 600 тисяч гривень.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

СБУ «накрила» конвертаційний центр через який відмивалися гроші держзакупівель

Схожі новини