У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр / Новини

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-05-25 16:32

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...

https://zik.ua/news/2018/05/25/na_prykar...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-03-30 14:30

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...

https://zik.ua/news/2018/03/30/na_prykar...

У Львові викрили підпільний "конвертаційний центр" з обігом 60 млн гривень

2020-07-13 15:01

Схема дозволила уникнути сплати понад 10 млн гривень податків

https://zik.ua/news/lviv/u_lvovi_vykryly...

Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

2019-06-11 08:02

У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками

2020-10-06 15:30

Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн

https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

У Львові викрили "конвертаційний центр", через який привласнили 90 млн грн державних коштів

2020-09-24 16:01

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Львові викрили схему привласнення державних коштів у сумі близько 90 млн грн через \"конвертаційний центр\". Відкрито провадження, проводяться обшуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1893479-u...

Труба прокоментував слідчі дії ДБР та СБУ у парламенті

2019-08-27 14:31

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з оперативним підрозділом Служби безпеки України проводили \"огляд\" центру управління системою “Рада” 23 та 27 серпня через інформацію, що керівництво Апарату Верховної Ради України збирається терміново вводити сенсорну кнопку. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1820900-t...

У Львові виявили конвертаційний центр, який вивів 90 мільйонів держкоштів

2020-09-25 10:00

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479081...

В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн

2020-10-07 11:30

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895819-v...

Слідчі ДБР викрили контрабанду зброї до України

2019-01-30 20:03

В Україні контрабандисти, будучи у змові з працівниками Нацполіції та МВС, налагодили поставки вогнепальної зброї через митницю в Одеській області.

https://zik.ua/news/2019/01/30/slidchi_d...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33

КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

У Дніпрі викрили незаконний конвертаційний центр із щомісячним оборотом майже півмільярда гривень

2020-08-13 22:01

Діяльність центру проводили на території восьми областей

https://zik.ua/news/crime/u_dnipri_vykry...

У Києві викрили незаконний конвертаційний центр з обігом понад 15 млрд гривень

2020-10-07 10:30

В організації схеми брали участь посадовці банків та колишнє керівництво Державної податкової служби

https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

ДБР проводить обшуки у волинських податківців - слідчі викрили злочинну схему

2019-07-09 13:00

Збитки державі оцінили у 190 мільйонів гривень.

https://tsn.ua/ukrayina/dbr-provodit-obs...

400 мільйонів гривень щомісяця: СБУ викрила потужний конвертаційний центр

2020-06-24 13:00

Фіктивні фірми були оформлені на мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.

https://tsn.ua/groshi/400-milyoniv-grive...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

На Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень

2020-11-20 12:31

Підприємці використовували центр для ухилення від сплати податків

https://zik.ua/news/crime/na_donechchyni...

Конвертаційний центр на 500 млн грн: ДБР повідомило деталі обшуків у ДФС Львівщини

2019-05-06 09:31

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.

https://zik.ua/news/2019/05/06/konvertat...

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.

https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 08:02

У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Львові слідчі ДБР та СБУ викрили конвертаційний центр

Схожі новини