СБУ накрила конвертаційний центр в Одесі з
2021-06-11 11:00
Служба безпеки України в Одесі викрила конвертаційний центр, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків.
Схожі новини
СБУ ліквідувала конвертаційний центр в Одесі
2016-06-09 12:33
КИЇВ. 9 червня. УНН. В Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинила функціонування великого конвертаційного центру. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
СБУ в Одесі викрила конвертаційний центр
2016-10-15 15:00
В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів.
СБУ викрила масштабний конвертаційний центр в Одесі
2021-05-01 09:01
Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав "послуги" щодо незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень, повідомив прес-центр СБУ.
СБУ «накрила» конвертаційний центр через який відмивалися гроші держзакупівель
2016-05-18 08:02
Співробітники Служби безпеки України у Білій Церкві припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував бізнесменів, які заробляли при здійсненні державних закупівель.
СБУ накрила у Краматорську конвертаційний центр з обігом в 50 млн гривень
2015-06-28 13:01
Співробітники СБУ і прокуратури в Краматорську припинили діяльність «конвертаційного центру», через який зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 50 млн гривень.
СБУ накрила у Краматорську конвертаційний центр з обігом в 50 млн гривень
2015-06-28 13:00
Співробітники СБУ і прокуратури в Краматорську припинили діяльність «конвертаційного центру», через який зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 50 млн гривень.
СБУ "накрила" в Дніпропетровську конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн (відео)
2016-04-28 19:30
У Дніпропетровську співробітники СБУ припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом в 200 мільйонів гривень.
ДФС накрила конвертаційний центр з оборотом 282 млн гривень
2018-01-09 20:30
Зловмисники надавали послуги підприємствам щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
В Одесі ліквідовано великий конвертаційний центр
2016-02-29 17:32
При ліквідації вилучено понад 300 тисяч доларів США.
В Одесі ліквідували конвертаційний центр з арсеналом зброї
2014-06-27 17:41
Під час перевірки вилучено цілий арсенал зброї: чотири гвинтівки СВС з оптичним прицілом, дев\'ять автоматів, 16 пістолетів, 15 магазинів, майже 3,5 тисячі патронів, дві протипіхотні міни.
СБУ ліквідувала міжрегіональний "конвертаційний центр"
2014-06-16 08:01
СБУ ліквідувала міжрегіональний \"конвертаційний центр\"
В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн
2019-02-22 15:03
КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...
В Одесі викрили "конвертаційний центр" з обігом у півмільярда гривень
2014-11-17 15:21
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Одесі Служба безпеки України ліквідувала тіньову фінансову структуру, обіг якої лише у поточному році склав понад півмільярда гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
СБУ в Харкові ліквідувала конвертаційний центр ЛНР
2015-12-05 17:03
У Харкові Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою сил АТО ліквідувала конвертаційний центр, що переводив у готівку кошти для \"ЛНР\".
Конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн викрили в Одесі
2017-06-13 18:40
КИЇВ. 13 червня. УНН. В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад 50 млн грн, частина з яких переправлялася на фінансування збройних формувань \"ДНР\". Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки...
В Одесі функціонував конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 20 мільйонів гривень, – СБУ
2019-04-05 13:02
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру.
Конвертаційний центр з обігом у 75 млн грн викрили в Одесі
2017-07-21 13:33
КИЇВ. 21 липня. УНН. Конвертаційний центр активно співпрацював із російськими громадянами та підприємствами, регулярно перераховуючи значні кошти на рахунки в російських банківських установах. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки...
СБУ накрила в Одесі "конверт" з обігом в 60 мільйонів
2016-06-10 08:03
Державному бюджету завдано збитків на більш ніж 140 мільйонів гривень.
У Києві виявили конвертаційний центр з фінансування терористів - СБУ
2014-05-23 16:07
З початку року центр перевів у готівку 700 млн грн, у тому числі для закупівлі зброї.
На Харківщині СБУ ліквідувала потужний конвертаційний центр
2015-08-25 11:30
На Харківщині Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила протиправну діяльність потужного конвертаційного центру.