СБУ ліквідувала в Києві незаконну схему виведення активів в офшори
2017-03-04 13:31
Співробітники Служби безпеки України, прокуратури і поліції викрили в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.
Схожі новини
СБУ викрила схему виведення в офшори понад 17 мільйонів доларів
2019-06-12 10:30
Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.
Прокуратура ліквідувала незаконну лісопилку у Києві
2019-02-17 08:03
КИЇВ. 17 лютого. УНН. За реагування прокуратури земельну ділянку у Оболонському районі, що у Києві, на якій незаконно функціонувала лісопилка, звільнено та повернуто в комунальну власність. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури міста...
СБУ ліквідувала угруповання фальшивомонетників, які діяли в Києві
2020-12-24 20:00
Служба безпеки України викрила організовану групу, що спеціалізувалася на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах на території Києва та Київської області.
СБУ викрила схему виведення в офшор майже пів мільярда гривень
2019-06-11 22:31
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.
СБУ ліквідувала "ботоферму" в Бердянську
2020-07-02 17:31
Потужності \"ботоферми\" дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені більше 500 спамерських пошукових роботів.
СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад 436 млн грн
2019-06-11 20:02
КИЇВ. 11 червня. УНН. Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.
СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад 436 мільйонів гривень
2019-06-11 20:01
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.
Укртранснафта ліквідувала незаконну врізку до нафтопроводу “Дружба”
2020-05-17 08:01
КИЇВ. 17 травня. УНН. У суботу, 16 травня, працівники безпеки АТ “Укртранснафта” виявили зловмисне пошкодження магістрального нафтопроводу “Дружба” у Львівській області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу “Укртранснафти”.
У ДФС створили підрозділ, який контролюватиме виведення прибутків в офшори
2019-01-10 11:03
У структурі Державної фіскальної служби України створили Департамент трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування, який об’єднав профільних фахівців із різних підрозділів контролюючих органів. Відповідне управління також утворено у складі Офісу великих платників...
СБУ ліквідувала чергову ботоферму
2020-09-30 18:00
Діяльність ботоферми контролювалася з Росії і так званої \"ДНР\". СБУ встановила учасників, які знаходяться в Україні.
"Газпром" почав виведення іноземних активів, - Вітренко
2018-08-01 16:00
Про це в інтерв\'ю DW розповів комерційний директор \"Нафтогазу\" Юрій Вітренко.
"Газпром" почав виведення іноземних активів, - Вітренко
2018-08-01 12:32
Російська компанія \"Газпром\" почав виведення іноземних активів, щоб не допустити їх арешту на вимогу НАК \"Нафтогаз України\" про стягнення виграних у Стокгольмському арбітражі коштів. Про це в інтерв'ю DW розповів комерційний директор \"Нафтогазу\" Юрій
Вітренко наголосив, що \"Газпром\" у суперечках з \"Нафтогазом\" не керується комерційною логікою і не платить собі у...
В Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели
2019-02-13 19:32
Болгарська влада виявили схему з незаконного виведення коштів із Венесуели.
У Дніпрі СБУ викрила незаконну схему використання землі структурами екс-нардепа-регіонала
2018-06-23 12:00
У Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили незаконну схему використання землі структурами екс-нардепа від «Партії регіонів».
ДФС викрила незаконну схему ввезення в Україну елітних авто
2019-11-01 11:00
Працівники Головного управління внутрішньої безпеки ДФС ліквідували незаконну схему ввезення на територію України елітних легкових автомобілів іноземної реєстрації без сплати обов’язкових митних платежів з метою їх продажу по запчастинах.
СБУ ліквідувала транснаціональне хакерське угруповання
2021-02-17 15:00
Зловмисники завдали сотням іноземних компаній збитків на суму у 80 мільйонів доларів США.
СБУ ліквідувала нарколабораторії в Запоріжжі і Миколаївській області
2019-11-27 12:31
Правоохоронці вилучили різні психотропні речовини, вогнепальну зброю і великі суми грошей.
СБУ ліквідувала канал збуту бурштину в Азію (фото)
2020-09-29 12:00
Служба безпеки України (СБУ) заблокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину в одну з азіатських країн.
У Києві будівельна компанія вивела в офшори 500 млн
2020-10-01 17:30
Зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об\'єктів нерухомості.
СБУ разоблачила схему в Госмиграции
2020-09-10 12:31
Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры.