СБУ викрила фінансову "піраміду" B2B Jewelry, організатори якої обдурили 600 тис. громадян більше ніж на $250 млн / Новини

СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн

2020-08-27 17:00

СБУ разоблачила финансовую \"пирамиду\", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн, сообщила пресс-служба СБУ в четверг.

https://interfax.com.ua/news/general/683...

СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку понад 600 тисяч українців вклали 250 мільйонів доларів

2020-08-27 17:30

Піраміда функціонувала від початку 2019 року.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-blokuvala-fi...

СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку тисячі людей вклали понад 250 млн доларів

2020-08-27 17:31

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду. Обсяг привласнених коштів становить понад 250 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888236-s...

В Україні виявили фінансову піраміду з 600 тисячами вкладників

2020-08-27 15:01

Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд заарештував майнові активи зловмисників.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

Ювелірна афера на понад $250 млн: як фінансова піраміда B2B Jewelry досі працює в Україні

2021-02-07 22:30

Триває досудове слідство за статтею - легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

https://tsn.ua/ukrayina/yuvelirna-afera-...

СБУ виявила фінансову махінацію керівництва Асоціації міжнародних автоперевізників на більше ніж 300 млн грн

2020-06-19 16:01

Співробітники Служби безпеки України задокументували фінансову махінацію керівників Асоціації міжнародних перевезень із коштами учасників ринку, повідомляє прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У США закрили фінансову піраміду на $345 млн

2018-09-20 13:30

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США отримала судовий наказ для закриття фінансової піраміди, творці якої залучили понад $345 млн у 230 інвесторів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/434975...

Організаторам "піраміди" B2B jewelry повідомили про підозру

2020-09-01 18:30

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

https://news.finance.ua/ua/news/-/477552...

НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry

2020-05-12 11:30

B2B Jewelry має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/470608...

Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry избрали меру пресечения

2020-09-08 20:31

Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

https://zik.ua/ru/news/crime/organizator...

Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry обрали запобіжний захід

2020-09-08 20:31

Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту

https://zik.ua/news/crime/orhanizatoram_...

Популяризації шахрайської схеми B2B Jewelry сприяла участь у ній ліцензованих НБУ фінустанов - СБУ

2020-09-11 12:31

Фінансові установи, які мають ліцензії Національного банку України (НБУ), відіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на картки інвесторів, повідомив співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, який відмовився назвати себе.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Прокуратура оголосила підозри організаторам піраміди B2B Jewelry

2020-09-01 12:00

Слідство встановило, що до фінансової піраміди причетні понад 20 осіб.

https://tsn.ua/ukrayina/prokuratura-ogol...

"Золотая пирамида" B2B Jewelry обзавелась собственной партией

2020-04-17 18:01

Основатель проекта B2B Jewelry стал главой партии Живите в достатке

https://news.liga.net/politics/news/zolo...

Обережно, шахрайство: Нацкомісія поскаржилася правоохоронцям на проєкт B2B Jewelry

2020-05-08 11:00

Інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати інвестованих коштів, кажуть там.

https://tsn.ua/ukrayina/oberezhno-shahra...

B2B Jewelry: як ювелірна піраміда ошукала понад 600 тисяч українців і чи вдасться щось повернути

2020-08-30 23:00

Ювелірних магазинів B2B Jewelry - десятки в Україні, Казахстані та Росії.

https://tsn.ua/groshi/b2b-jewelry-yak-yu...

СБУ викрила «виборчу піраміду» під керівництвом нардепа від «Батьківщини», – ЗМІ

2019-02-21 14:02

Служба безпеки заявляє, що викрила «виборчу піраміду» під керівництвом народного депутата, яка працювала у низці регіонів України і мала на меті забезпечити конкретному кандидату перемогу на виборах.

https://zik.ua/news/2019/02/21/sbu_vykry...

Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

2020-09-11 12:31

Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины (НБУ), сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов, сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.

https://interfax.com.ua/news/general/687...

Суд відправив двох організаторів фінансової "піраміди" B2B Jewelry під цілодобовий домашній арешт - СБУ

2020-09-08 15:31

Трьом організаторам фінансової \"піраміди\" B2B Jewelry повідомлено про підозру, двом із них суд обрав запобіжні заходи, повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

2020-09-08 14:31

Трем организаторам финансовой \"пирамиды\" B2B Jewelry сообщено о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

https://interfax.com.ua/news/general/686...

СБУ викрила фінансову "піраміду" B2B Jewelry, організатори якої обдурили 600 тис. громадян більше ніж на $250 млн

Схожі новини