КИЇВ. 4 березня. УНН. Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліція викрила у Києві схему виведення за кордон коштів в офшори у особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УНН.
Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.
КИЇВ. 11 червня. УНН. Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори.
КИЇВ. 15 січня. УНН. На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала схему постачання частинам Збройних Сил України снарядів, які не відповідають технічним умовам. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. СБУ викрила комерсантів на розкраданні коштів виділених на реабілітацію учасників бойових дій. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
Служба безпеки України заблокувала діяльність групи посадових осіб поста \"Городок\" Галицької митниці у Львівській області, які організували незаконну схему ввезення автомобілів. За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала державі майже 94 млн грн збитку.
Розкрадання бюджетних коштів у Київській міській державній адміністрації зафіксовано Службою безпеки України. Чиновники могли фальсифікували розробку програмного забезпечення на 20 млн грн.
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування бойовиків \"ЛНР\", який за весь час перерахував їм близько 170 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Служба безпеки України викрила групу, яка займалась підробкою паспортів країн Євросоюзу. Зловмисники працювали під вивіскою турфірми, яка допомагала громадянам отримати документи для роботи за кордоном.
За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соцзахисту населення, а також працівників банків, чоловік оформляв документи на жителів ОРДЛО.
Співробітники ДФС у Харківській області викрили групу осіб, які кілька років ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Фігуранти використовували схему незаконної конвертаціїї коштів, оборот якої склав понад 150 мільйонів гривень.