ДФС викрила схему конвертації коштів з оборотом понад 150 млн грн / Новини

ДПС викрила схему конвертації безготівкових коштів

2020-10-21 12:30

Податківцями виявлено злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, яка діяла на території Чернігівської області протягом 2019-2020 років.

https://news.finance.ua/ua/news/-/480645...

СБУ викрила схему з розкрадання оздоровчих коштів на суму 6 млн грн

2018-10-24 14:03

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. СБУ викрила комерсантів на розкраданні коштів виділених на реабілітацію учасників бойових дій. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1759141-s...

ДФС викрила схему легалізації 7 млн грн на ринку природного газу

2018-11-06 20:00

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків викрили злочинну схему легалізації 7 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба фіскального органу.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438024...

ДФС викрила схему легалізації 7 млн грн на ринку природного газу

2018-11-06 13:03

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків викрили злочинну схему легалізації 7 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила прес-служба фіскального органу, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1761140-d...

ДФС викрила схему закупівлі вугілля, через яку держбюджет втратив 51 млн грн

2018-09-20 12:32

Державна фіскальна служба встановила, що одне з підприємств теплової генерації протягом 2016-2017 років закуповувало вугілля у фірм, які не здійснюють видобуток.

https://zik.ua/news/2018/09/20/dfs_vykry...

СБУ викрила схему виведення підприємством в офшор понад 436 млн грн

2019-06-11 20:02

КИЇВ. 11 червня. УНН. Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих як рефінансування НБУ у розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США та подальшого їх виведення в офшори, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1806458-s...

Викрито схему використання майна вишу ДФС на понад 11 млн грн

2019-12-09 14:31

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Викрито схему незаконного використання майна Університету Державної фіскальної служби України та повернуто понад 11 млн грн, безпідставно стягнутих за оренду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1840302-v...

ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень

2018-06-22 22:00

В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.

https://news.finance.ua/ua/news/-/428974...

ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 580 мільйонів

2021-02-19 14:30

Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр.

https://news.finance.ua/ua/news/-/487856...

СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів Укрзаліниці

2021-02-22 15:00

Служба безпеки України викрила масштабну протиправну схему розкрадання держкоштів АТ «Укрзалізниця». Гроші були виділені на утримання одного з об’єктів критичної інфраструктури залізничної галузі.

https://news.finance.ua/ua/news/-/487923...

ДПС викрила схему мільйонних розкрадань бюджетних коштів

2020-10-09 19:00

Працівниками Державної податкової служби України спільно зі слідчим управлінням ДФС у Запорізькій області та СБУ викрито схему незаконного заволодіння грошовими коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479986...

ДФС викрила міжрегіональну схему ухилення від сплати податків

2020-12-17 08:02

Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України викрив міжрегіональну схему ухилення від сплати податків, повідомила прес-служба ДФС у Фейсбук.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200 млн гривень

2020-11-03 19:00

Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481455...

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 500 млн грн

2019-04-15 13:02

У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн.

https://zik.ua/news/2019/04/15/u_dnipri_...

Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн

2019-03-06 08:03

Прокуратурою Полтавської області була припинена діяльність створеного двома жителями Кременчука \"конвертаційного центру\" з оборотом понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

На Запоріжжі ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн грн

2019-04-02 17:03

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Запорізькій області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 320 млн. грн, який надавав підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги щодо мінімізації сплати податків, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, переводу безготівкових коштів в готівку та подальшої легалізації грошових коштів. Про це УНН повідомляє з...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790637-n...

ДФС викрила незаконну схему ввезення в Україну елітних авто

2019-11-01 11:00

Працівники Головного управління внутрішньої безпеки ДФС ліквідували незаконну схему ввезення на територію України елітних легкових автомобілів іноземної реєстрації без сплати обов’язкових митних платежів з метою їх продажу по запчастинах.

https://news.finance.ua/ua/news/-/459154...

Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72 млн гривень злочинних доходів

2020-10-30 18:30

В Україні викрито схему легалізації фізичною особою понад 72 млн гривень злочинних доходів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481234...

Контррозвідка СБУ викрила привласнення понад 32 млн грн бюджетних коштів під час виконання державного оборонного замовлення

2020-01-22 14:01

Контррозвідка Служби безпеки України викрила механізм привласнення бюджетних коштів під час виконання державного оборонного замовлення у минулі роки. Сума збитку, який зловмисники завдали державному бюджету, становить понад 32 млн гривень.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

СБУ викрила схему розкрадання державних коштів з місцевого бюджету в Одеській області

2019-05-30 08:02

Співробітники Служби безпеки України в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили протиправний механізм привласнення державних коштів з місцевого бюджету, повідомив прес-центр СБУ.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

ДФС викрила схему конвертації коштів з оборотом понад 150 млн грн

Схожі новини