СБУ викрила конвертцентр, який вивів «у тінь» майже 200 млн грн
2021-07-06 11:30
Співробітники Служби безпеки (СБУ) викрили та заблокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру в Житомирській області, через який протягом 2020-2021 років було виведено майже 200 млн грн.
Схожі новини
СБУ: конвертцентр у Вінниці вивів у тінь понад 40 млн грн
2016-02-13 13:02
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили у Вінниці діяльність конвертаційного центру, який вивів у тіньовий обіг понад сорок мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на прес-центр...
СБУ викрила потужний конвертцентр, що вивів у "тінь" 100 мільйонів гривень
2015-09-19 16:02
Правоохоронцям вдалося затримати кур\'єрів.
СБУ розкрила в Краматорську "конвертцентр", який вивів у "тінь" понад 50 млн грн, перевіряє його на причетність до фінансування бойовиків
2015-06-28 15:01
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Краматорську діяльність \"конвертаційного центру\", через який зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 50 млн гривень.
СБУ викрила схему виведення у тінь більше 22 млн грн
2016-11-03 13:04
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Функціонування злочинної схеми, за якою у тінь було виведено понад двадцять два мільйони гривень, викрила на Дніпропетровщині Служба безпеки України. Про це УНН повідомили в прес-службі...
У Києві викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь 100 млн грн
2015-09-19 13:02
Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою припинили у Києві протиправну діяльність конвертаційного центру, який вивів у тінь 100 мільйонів гривень.
У Києві викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь 100 млн грн
2015-09-19 13:00
Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою припинили у Києві протиправну діяльність конвертаційного центру, який вивів у тінь 100 мільйонів гривень.
Правоохоронці в Києві прикрили організований переселенцем із Луганщини конвертцентр, який вивів у "тінь" майже півмільярда гривень
2016-07-08 14:33
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою, Нацполіцією і Держслужбою фінансового моніторингу припинили діяльність конвертаційного центру, організованого одним з вимушених переселенців із Луганської...
СБУ викрила конвертцентр із загальним обігом у 500 млн грн
2016-07-06 16:33
КИЇВ. 6 липня. УНН. Конвертаційний центр із загальним обігом у п’ятсот мільйонів гривень викрили у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
У Сумах викрили конвертцентр, що вивів у «тінь» 10 мільйонів
2017-08-07 17:00
Співробітники Служби безпеки України припинили у Сумах діяльність конвертаційного центру, який вивів у «тінь» близько 10 млн грн.
Конвертаційний центр у Києві вивів у "тінь" 100 млн грн
2015-09-19 12:31
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою припинили у Києві протиправну діяльність конвертаційного центру, який вивів у \"тінь\" 100 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі...
СБУ викрила конвертцентр, який обслуговував державні підприємства
2016-02-15 14:02
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією припинили діяльність “конвертаційного центру”, який переводив у готівку кошти та “оптимізував” податки для низки підприємств, у тому числі державних. Про це УНН повідомили в прес-службі...
СБУ викрила конвертцентр, через який фінансувалися терористи
2016-07-13 17:03
КИЇВ. 13 липня. УНН. На Луганщині співробітники Служби безпеки України викрили конвертаційний центр, через який фінансувалася терористи “ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Лідер "Оплоту" Жилін вивів у тінь 100 млн грн, - прокуратура
2015-03-30 16:31
Лідер організації \"Оплот\" Євген Жилін вивів через свої фіктивні підприємства з комунальних підприємств Харкова 100 млн грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської
\"Прокуратурою та Управлінням СБУ в області проведено фінансово-господарський моніторинг діяльності комунальних підприємств Харківської міської...
СБУ викрила у Києві конвертцентр
2016-07-02 11:03
КИЇВ. 2 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією викрили конвертаційний центр, який протягом 2014-2016 вивів у “тінь” понад один мільярд гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі...
СБУ викрила розкрадання майже 17 млн грн у Мінкульті
2020-06-25 08:01
КИЇВ. 25 червня. УНН. Служба безпеки України викрила протиправну схему розтрати майже 17 мільйонів гривень бюджетних коштів організованою групою посадовців історико-етнографічного заповідника, підвідомчого колишньому Міністерству культури. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
СБУ викрила в Києві конвертцентр з щомісячним обігом у 400 млн грн
2017-03-10 15:33
КИЇВ. 10 березня. УНН. Правоохоронці припинили у Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у чотириста мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
СБУ викрила багатомільйонний конвертцентр
2016-02-15 15:01
Організував конвертцентр уродженець Луганської області, який переїхав до Києва.
На Дніпропетровщині СБУ викрила схему виведення в тінь понад 500 млн грн
2015-11-03 10:32
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили на Дніпропетровщині схему, завдяки якій керівники відомої мережі продуктових супермаркетів вивели в \"тінь\" понад півмільярда гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі...
СБУ ліквідувала конвертцентр, з якого вилучила понад 200 млн грн
2015-11-26 17:32
Служба безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
СБУ ліквідувала конвертцентр, з якого вилучила понад 200 млн грн
2015-11-26 17:30
Служба безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.