Правоохоронці в Києві прикрили організований переселенцем із Луганщини конвертцентр, який вивів у "тінь" майже півмільярда гривень
2016-07-08 14:33
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою, Нацполіцією і Держслужбою фінансового моніторингу припинили діяльність конвертаційного центру, організованого одним з вимушених переселенців із Луганської області.
Схожі новини
У Запоріжжі ліквідували конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
2020-02-27 14:31
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У Дніпрі викрили конверт-центр із щомісячним обігом майже півмільярда гривень
2020-08-13 22:31
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпрі викрили міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Про це повідомляє прессцентр Служби безпеки України, передає УНН.
У Львові через тіньовий конвертцентр щомісяця виводили півмільярда гривень: причетна ДФС
2019-05-05 11:31
Було організовано незаконне формування податкового кредиту.
У Дніпрі викрили незаконний конвертаційний центр із щомісячним оборотом майже півмільярда гривень
2020-08-13 22:01
Діяльність центру проводили на території восьми областей
У Києві викрили конвертцентр, який "відмивав" понад мільярд гривень на рік
2019-09-23 11:01
Спецслужби зупинили злочинну діяльність.
Поліція закупить авто майже на півмільярда гривень
2019-11-22 11:01
Автомобілі призначені для поліцейських у сільській місцевості. Для патрульних куплять 822 машини.
Активістка: У 2014-му облгази списали із «Нафтогазу» продуктів на майже півмільярда гривень
2018-12-05 12:03
ПАТ «Запоріжгаз», яке, ймовірно, належить олігархові Дмитрові Фірташу, вимагає від підприємців сплатити гроші за газ, який ті, фактично, не отримували. Схожі схеми компанія запровадила і для простих громадян. Відтак людей залишали без газопостачання на декілька днів....
В Києві зловили злочинця, який виманив у пенсіонерок майже півмільйона гривень
2019-01-16 18:30
Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
Суд стягнув із Дніпрогазу півмільярда гривень - Нафтогаз
2019-03-29 15:02
У НАК Нафтогаз мають намір домогтися повернення 35 мільярдів, які, на їхню думку, заборгували облгази Фірташа.
У Київській області ліквідували конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень
2020-07-30 10:00
У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.
Тютюнова монополія: «Тедіс» програв державі майже півмільярда гривень
2020-09-11 19:30
Північний апеляційний госпсуд не задовольнив позов «Лідертано Холдінгс» щодо визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету (АМКУ) про накладення понад 431 млн грн штрафу на найбільшого дистриб\'ютора сигарет в країні «Тедіс Україна» за зловживання монопольним становищем і закрив справу.
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У Києві відремонтують частину проспекту Бандери за півмільярда гривень
2018-07-10 13:00
Про це йдеться в оголошенні в електронній системі публічних закупівель ProZorro.
У 2019 році метро в Києві скористалися майже півмільярда осіб
2020-01-10 17:01
Найбільш завантаженою станцією метро стало Академмістечко, яким за рік скористалися 21,3 млн осіб. Раніше лідером із завантаженості була Лісова.
Мобільні групи провели близько 30 обшуків: у Києві прикрили конвертцентр з обігом у 300 млн грн
2021-02-03 16:30
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який впродовж 2017-2020 років конвертував близько 300 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби України.
В Україні неефективно використали майже півмільярда гривень на ремонт доріг
2019-04-16 10:30
На ремонт доріг у Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях протягом двох років неефективно використано 410,3 млн грн.
В Україні неефективно використали майже півмільярда гривень на ремонт доріг
2019-04-15 19:02
КИЇВ. 15 квітня. УНН. На ремонт доріг у Дніпропетровській, Хмельницькій і Закарпатській областях впродовж двох років неефективно використано 410,3 млн грн. Про це УНН повідомили в управлінні інформаційної політики Рахункової палати.
СБУ викрила центр з відмивання грошей з обігом у майже півмільярда гривень
2018-03-29 22:31
Він створював фіктивні фірми і займався конвертацією.
Порошенко отримав ще півмільярда гривень від трасту, який керує Roshen
2019-01-04 16:32
Про відповідні зміни президент повідомив ще 1 січня.
У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень
2020-11-20 14:02
Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.