Конвертаційний центр у Києві вивів у "тінь" 100 млн грн / Новини

У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

2019-07-19 17:00

Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453007...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн

2019-04-15 11:32

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України в Дніпропетровській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1793467-u...

У Києві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 300 млн грн на рік

2018-04-24 22:04

Прокуратура м.Києва спільно зі співробітниками Національної поліції і Державної прикордонної служби (ДПС) в Києві і податкової міліції (ДФС) в Сумській області виявили та ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території м.Києва, Дніпропетровської та Запорізької...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Львові виявили конвертаційний центр, який вивів 90 мільйонів держкоштів

2020-09-25 10:00

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

https://news.finance.ua/ua/news/-/479081...

На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

2019-04-02 11:32

На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.

https://zik.ua/news/2019/04/02/na_ternop...

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.

https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

У Києві переселенці влаштували нелегальний конвертаційний центр

2020-07-13 12:31

Під час обшуків СБУ вилучила велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп\'ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

У Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом у 80 млн грн

2018-07-03 16:03

Податковою міліцією головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано конвертаційний центр, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне...

https://zik.ua/news/2018/07/03/u_lvivski...

У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн

2019-04-24 16:32

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1796083-u...

На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

2019-06-10 18:03

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1806170-n...

У Дніпрі ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 500 млн грн

2019-04-15 13:02

У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн.

https://zik.ua/news/2019/04/15/u_dnipri_...

У Києві викрили конвертаційний центр з мільйонними оборудками

2020-10-06 15:30

Під час обшуків було вилучено готівкові кошти на загальну суму близько 36 млн грн

https://zik.ua/news/Kyiv/u_kyievi_vykryl...

Конвертаційний центр на 500 млн грн: ДБР повідомило деталі обшуків у ДФС Львівщини

2019-05-06 09:31

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, спільно з Національним антикорупційним бюро України та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури викрили протиправну діяльність конвертаційного центру, що діяв протягом 2018-2019 років.

https://zik.ua/news/2019/05/06/konvertat...

У Львові викрили "конвертаційний центр", через який привласнили 90 млн грн державних коштів

2020-09-24 16:01

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Львові викрили схему привласнення державних коштів у сумі близько 90 млн грн через \"конвертаційний центр\". Відкрито провадження, проводяться обшуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1893479-u...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом 200 млн грн

2019-02-22 15:03

КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Одесі викрито групу осіб, які надавали підприємствам незаконні послуги з конвертації грошових коштів із безготівковою форми в готівкову та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781942-v...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33

КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

Близько 160 млн грн перевели через конвертаційний центр на Кіровоградщині

2019-10-22 00:31

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці. Про це УНН поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1831261-b...

В Одесі ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів у понад 170 млн грн

2019-04-02 08:02

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували в Одесі конвертаційний центр, через який протягом 2016-2018 рр. було проконвертовано близько 174 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790466-v...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

Конвертаційний центр у Києві вивів у "тінь" 100 млн грн

Схожі новини