Поліція допитала Мессі у справі про відмивання грошей
2015-03-06 20:31
Підрозділ поліції Іспанії вже рік розслідує, куди пішли кошти, зібрані в шести благодійних матчах нападаючого Барселони Ліонеля Мессі.
Схожі новини
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
Поліція допитала автора "плівок" у справі Шеремета
2021-01-19 16:30
У Нацполіції повідомили, що свідок надав слідчим інформацію, яка може істотно прискорити процес встановлення замовників і обставин підриву авто Шеремета.
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей
2019-01-08 21:03
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
Поліція допитала Колесникова у справі про конфлікт в "Опоблоці"
2018-12-11 22:32
Провадження розпочато за заявою нардепа Юрія Бойка.
Продюсера фільму "Вовк з Уолл-стріт" затримали у справі про відмивання грошей
2019-07-05 08:01
КИЇВ. 5 липня. УНН. Пасинка колишнього прем\'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака та продюсера голлівудських фільмів, серед яких \"Вовк з Уолл-стріт\", Різа Азіза затримали у Малайзії у рамках справи про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
У справі вбивства Шеремета поліція допитала понад 3,7 тисяч осіб
2019-12-12 16:31
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У справі вбивства Павла Шеремета поліція допитала понад 3 700 осіб та провела майже 50 експертиз. Про це під час брифінгу розповів заступника глави Національної поліції — начальника кримінальної поліції Євгена Коваля, передає кореспондент УНН.
Іспанський суд виніс рішення у справі відмивання грошей для російської мафії
2018-10-19 19:33
Іспанські судді виправдали 17 росіян у справі ймовірного великомасштабного відмивання грошей для російської мафії.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Відмивання грошей і слова Путіна про окупований Севастополь
2018-10-26 22:00
Володимир Путін розповідав свої політичні небилиці московському меру Сергію Собяніну під час зустрічі з ним у Кремлі
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
СБУ допитала Лероса у справі "плівок Єрмака"
2020-04-10 16:01
Нардеп заявив, що постійні допити в СБУ розцінює як політичний тиск і закликав правоохоронців \"зайнятися справою\".
У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-21 00:32
Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.
Досьє FinCEN: розслідувачі розповіли про відмивання грошей українськими політиками
2020-09-21 11:30
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Документи FinCEN, що розкрили напередодні інформацію про те, що кілька найбільших банків світу давали можливість своїм клієнтам протягом багатьох років відмивати гроші, дозволяють отримати уявлення про латвійські банки, якими нібито користувався експрезидент України Віктор Янукович і його соратники. Інформацію про це оприлюднило видання Re:Baltica, передає УНН.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»