Податківці викрили схему незаконного продажу металобрухту на суму понад 58 млн гривень
2021-03-26 15:00
Податківці у Дніпропетровській області викрили схему проведення незаконних фінансових операцій фізичною особою під час здійснення діяльності у сфері торгівлі брухтом чорних і кольорових металів на суму понад 58 млн гривень.
Схожі новини
Податківці викрили схему незаконного будівництва
2020-11-24 15:00
Податківцями проведено дослідження діяльності фізичної особи - підприємця, в результаті якого встановлено здійснення ним незаконного будівництва багатоквартирних житлових будинків у Львівській області з оформлення права власності.
Податківці викрили склад з нелегальним алкоголем на суму понад 6 млн гривень
2017-03-20 18:33
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Івано-Франківську співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою вилучили з незаконного обігу понад 37 тисяч літрів лікеро-горілчаних виробів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник головам ДФС Сергій Білан, передає...
Податківці викрили "конверт" з оборотом понад 36 млн гривень
2015-12-03 20:00
Співробітниками податкової міліції Київської області в рамках розслідування кримінального провадження припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2015 років надав послуги підприємствам реального сектора економіки з ухилення від сплати...
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн
2020-11-23 14:30
Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.
Обшуки в "Укрспирті": податківці вилучили продукції на суму понад 180 млн гривень
2017-07-25 15:03
Після обшуків на спиртових заводах держаного підприємства \"Укрспирт\" співробітники податкової міліції вилучили продукції на суму понад 180 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби
\"За результатами вжитих заходів працівниками податкової міліції вилучено та залишено на відповідальне зберігання 97 903,1 декалітрів спиртовмісної продукції на орієнтовну...
У Києві викрили схему перепродажу землі на понад 10 млн гривень
2018-11-19 15:00
Поліція викрила схему перепродажу землі в Києві та Київській області на понад 10 млн гривень.
Схему незаконного продажу техніки через Інтернет-магазин викрили в Харкові
2016-12-27 18:04
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Харкові викрито схему незаконного ввезення та продажу техніки через Інтернет-магазин. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Податківці викрили шахрайську схему реалізації автомобілів на 540 млн грн
2021-02-17 14:00
Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.
В Укрзалізниці викрили схему з контейнерних перевезень на понад 4 млн гривень
2020-09-21 13:01
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Окремих керівників АТ \"Укрзалізниця\" викрили на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень та задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 мільйони гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
На Поліській митниці викрили схему з розмитнення автомобілів на понад 100 млн гривень
2020-09-11 10:31
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Служба безпеки України викрила посадовців Поліської митниці на організації корупційної схеми на близько 103 млн гривень під час розмитнення авто. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує УНН.
Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на 56 млн грн
2021-01-26 10:00
Податківці спільно з працівниками ГУ ДФС у Запорізькій області викрили схему незаконного експорту товарів на суму 38 млн грн та виведення коштів з використанням позабіржового ринку цінних паперів на суму понад 56 млн гривень.
Схему незаконного ввезеня авто викрили на Волині
2017-09-15 15:02
ЛУЦЬК-КИЇВ. 15 вересня. УНН. Прокуратура Волині розслідує справу проти злочинної групи, яка організувала протиправну схему із розмитнення та реєстрації транспортних засобів. До злочину причетні четверо осіб. Про це повідомила прес-секретар прокурора Волині Наталія Мурахевич, передає...
У Києві викрили схему продажів "антикоронавірусних біодобавок": збитки на понад 80 млн гривень
2020-05-25 14:01
КИЇВ. 25 травня. УНН. СБУ викрила масштабну схему нелегальних продажів \"антикоронавірусних біодобавок\" через інтернет, які завдали державі збитки у понад 80 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.
На Донеччині викрили схему переміщення контрабандного тютюну з ОРДЛО на суму понад 20 млн грн
2020-02-15 21:01
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На території 4 областей викрили масштабну схему постачання та реалізації тютюнових виробів з окупованої території. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.
Прикордонники викрили схему незаконного ввезення "євроблях"
2019-01-19 16:03
КИЇВ. 19 січня. УНН. Офіцери внутрішньої та власної безпеки по Львівському загону викрили схему незаконного ввезення в Україну автівок іноземної реєстрації. Про це повідомляє відділ комунікації із засобами масової інформації Державної прикордонної служби України, передає...
СБУ викрила схему незаконного вирубування лісу на 14 млн гривень
2019-11-12 20:30
Правоохоронці провели 15 обшуків у фігурантів.
Прикордонники викрили схему незаконного ввезення "євроблях"
2019-01-23 14:03
Зловмисники використовувати підроблені контрольні талони про проходження прикордонно-митного контролю і поміняли номерні знаки авто.
Податківці вилучили продукції «Укрспирту» на понад 180 млн гривень
2017-07-25 15:32
Після обшуків на спиртових заводах держаного підприємства «Укрспирт» співробітники податкової міліції вилучили продукції на суму понад 180 млн гривень.