Податківці викрили конвертаційний центр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет / Новини

Податківці викрили конвертцентр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

2018-10-10 21:03

У Донецькій області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, що надавали послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків та переведенні безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, зареєстрованих на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

На Донеччині викрили конвертцентр, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок цигарок

2018-10-10 22:33

У Донецькій області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, що надавали послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків та переведенні безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, зареєстрованих на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської...

https://zik.ua/news/2018/10/10/na_donech...

Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 08:02

У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

На Закарпатті податківці за 1 коп. віддали комерсантам 735 тис. пачок сигарет

2020-09-30 16:00

Відповідний договір із фірмою податківці підписали 24 вересня. Очікувана вартість тендера була задекларована на рівні 3 000 грн.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/427...

На Донеччині у фурі серед картону виявили близько 7 тис. пачок сигарет

2020-05-24 09:01

КИЇВ. 24 травня. УНН. Прикордонники Краматорського загону зі складу Об’єднаних сил спільно з представниками СБУ в районі Дружківки, Донецької області, зупинили вантажний автомобіль та виявили значну кількість сигарет, прихованих за листами картону. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1870945-n...

Близько 160 млн грн перевели через конвертаційний центр на Кіровоградщині

2019-10-22 00:31

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці. Про це УНН поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1831261-b...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33

КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-05-25 16:32

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області у рамках розслідування кримінального провадження працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, які незаконно створили ряд підприємств, із використанням яких конвертували безготівкові кошти в готівку, а також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств...

https://zik.ua/news/2018/05/25/na_prykar...

На Прикарпатті викрили конвертаційний центр

2018-03-30 14:30

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області в ході розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих співробітниками ГУ ДФС в області й управління СБУ в області викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр з метою прикриття незаконної...

https://zik.ua/news/2018/03/30/na_prykar...

На Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень

2020-11-20 12:31

Підприємці використовували центр для ухилення від сплати податків

https://zik.ua/news/crime/na_donechchyni...

У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн

2019-04-24 16:32

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1796083-u...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.

https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

В Івано-Франківську викрили конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн

2019-02-28 16:02

В Івано-Франківську співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів...

https://zik.ua/news/2019/02/28/v_ivanofr...

У Львові викрили "конвертаційний центр", через який привласнили 90 млн грн державних коштів

2020-09-24 16:01

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Львові викрили схему привласнення державних коштів у сумі близько 90 млн грн через \"конвертаційний центр\". Відкрито провадження, проводяться обшуки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1893479-u...

У Дніпрі ліквідували конвертаційний центр на 560 млн грн

2019-04-15 11:32

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Дніпрі припинили роботу міжрегіонального конвертаційного центру, через який було проконвертовано майже 560 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України в Дніпропетровській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1793467-u...

Правоохоронці викрили конвертаційний центр у Київській області

2019-06-11 08:02

У Київській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в прокуратурі Київської області.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

В Україні викрили "конвертаційний центр" з обігом у 15 млрд грн

2020-10-07 11:30

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, з обігом у понад 15 млрд грн. до його складу входили службові особи Державної податкової служби України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895819-v...

Податківці викрили шахрайську схему реалізації автомобілів на 540 млн грн

2021-02-17 14:00

Податківці Донеччини встановили факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 540 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/487657...

Податківці викрили конвертаційний центр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

Схожі новини