Податкова виявила 24 млрд гривень легалізованих доходів, отриманих злочинним шляхом
2022-07-20 09:00
У І півріччі 2022 року підрозділи запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, провели 141 документальну перевірку та склали 76 актів, з яких 23 перевірки з ознаки кримінального правопорушення.
Схожі новини
КМУ ухвалив законопрект про запобігання легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
2014-09-11 12:15
На засіданні Кабінету Міністрів України 10 вересня було схвалено проект закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового...
КМУ ухвалив законопроект про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
2014-09-11 12:41
На засіданні Кабінету Міністрів України 10 вересня було схвалено проект закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового...
Монако підозрює одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
2021-09-22 13:02
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Компетентні органи князівства Монако звернулися до правоохоронних органів України з міжнародним дорученням в розслідуванні кримінальних проваджень стосовно українського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської, повідомляє УНН, посилаючись на документ міжнародного доручення.
Податкова служба: кияни задекларували понад 6 млрд доходів, отриманих у минулому році
2020-03-31 17:01
КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 23 березня українці вже встигли подати понад 134 тисячі декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 20,4 млрд грн, що на 42% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це інформує ДПС, передає УНН.
Мін’юст запропонує ВР створити Нацагентство для повернення отриманих злочинним шляхом активів
2015-08-19 13:01
Міністерство юстиції України має намір запропонувати Верховній Раді створити Національне агентство з питань пошуку і розпоряджання активами, отриманими злочинним шляхом, повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія...
Гройсман заявив про перевиконання доходів бюджету в 24 млрд гривень
2017-06-21 12:33
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про перевиконання доходів бюджету в 24 млрд гривень. Про це у Twitter заявив глава уряду під час засідання Кабінету міністрів
\"Є додаткові 24 млрд гривень. Пропонуємо спрямувати на: по-перше, надання пільг і житлових субсидій населенню - 14,3 млрд гривень\", - заявив...
Податкова амністія: задекларовано 1 млрд гривень
2021-12-21 10:34
Сума задекларованих у рамках податкової амністії активів за останні два тижні зросла на 327%.
В Україні створять Національне агентство з питань активів отриманих злочинним способом
2015-10-08 17:32
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Верховній Раді підтримали законопроект про створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що було вимогою Європейської комісії, передає УНН з посиланням на прес-центр міністерства юстиції...
Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72 млн гривень злочинних доходів
2020-10-30 18:30
В Україні викрито схему легалізації фізичною особою понад 72 млн гривень злочинних доходів.
ВР збирається вдосконалить механізми арешту майна, отриманого злочинним шляхом
2015-10-08 14:04
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладання арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків його застосування та проект закону про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення...
Рада підтримала закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом
2015-11-10 13:00
Верховна Рада України (ВРУ) розширила поняття арешту майна у кримінальних провадженнях.
Податкова служба перевиконала бюджет на 14,6 млрд гривень
2020-08-25 08:00
Державна податкова служба України у травні-серпні не тільки надолужила відставання наповнення бюджету в сумі 11,7 млрд грн, а й перевиконала його на 14,6 млрд грн.
Податкова списала борги українців на 1,2 млрд гривень
2021-01-18 17:31
Борг платника податків списувався в тому випадку, якщо сума заборгованості по всіх податках і зборах не перевищувала 3060 гривень.
Рада підтримала закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом
2015-11-10 13:02
Верховна Рада України (ВРУ) розширила поняття арешту майна у кримінальних провадженнях.
ВР ухвалила закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом
2015-11-10 13:02
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків під час його...
Податкова відзвітувала про зростання доходів бюджету
2018-12-04 11:03
До загального фонду держбюджету за 11 місяців надійшло на 90,2 млрд гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
ПОСТАНОВА. Мін‘юст визначено співвиконавцем низки заходів у рамках плану на 2012 рік щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
2012-01-13 18:00
Міністерство юстиції визначено співвиконавцем низки заходів у рамках плану на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 28 грудня 2011 р. N 1379......
Податкова міліція Львівщини виявила підпільну АЗС
2016-01-22 13:00
У рамках широкомасштабної операції під умовною назвою «Акциз-2016», на території м. Львова працівниками податкової міліції припинено незаконну діяльність нелегальної автозаправної станції, яка спеціалізувалася на реалізації дизпалива сумнівного...