У Актабанка відібрали валютну ліцензію - через відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом
Схожі новини
НБУ відкликав валютну ліцензію у ще однієї компанії
2018-11-22 22:03
Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у «Фінансово-депозитарної компанії».
ЄЦБ забрав ліцензію у Meinl Bank через відмивання грошей з України
2019-11-20 12:00
Європейський центробанк відкликав ліцензію австрійського приватного банку Anglo Austrian AAB Bank AG (раніше Meinl Bank AG), через який виводили в офшори сотні мільйонів доларів з проблемних українських банків.
Кубів просить Нацбанк надати «Нафтогазу» індивідуальну валютну ліцензію
2018-03-27 18:00
26 березня Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів направив до Національного банку України лист з проханням спростити здійснення операцій з іноземною валютою для НАК «Нафтогаз України» при нарахуванні сплати за транзит природного газу ПАТ «Газпром»...
Кабмін просить НБУ видати Нафтогазу індивідуальну валютну ліцензію
2018-03-27 15:00
Спрощення валютних операцій треба НАКу для припливу грошей після перемоги в Стокгольмі
Ще одна мережа обмінних пунктів продовжила валютну ліцензію
2019-04-10 19:00
9 квітня Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення переоформити генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій ТОВ \"ДСД ФІНАНС\", повідомляє прес-служба регулятора.
Працівник НБУ вимагав $50 тисяч за "валютну" ліцензію (фото)
2019-10-30 12:00
Про це повідомляє прокуратура міста Києва.
Глава МЕРТ просить НБУ надати "Нафтогазу України" індивідуальну валютну ліцензію
2018-03-28 14:02
Перший віце-прем\'єр міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) Степан Кубів надіслав Національному банку України (НБУ) листа з проханням спростити НАК \"Нафтогаз України\" здійснення операцій з іноземною валютою під час нарахуванні плати за транзит природного газу ВАТ \"Газпром\"...
"Нафтогаз" отримає індивідуальну валютну ліцензію для перерахунку коштів за транзит російського газу
2018-03-27 16:31
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів звернувся до Нацбанку з проханням надати НАК “Нафтогаз України” індивідуальну валютну ліцензію, передає УНН з посиланням на повідомлення...
Нацбанк оштрафував сімейний банк Суркіса у рамках перевірки щодо запобігання відмивання доходів
2020-02-29 15:31
КИЇВ. 29 лютого. УНН. Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення застосував в лютому заходи впливу до трьх банків. Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.
Uber втратив ліцензію у Лондоні через порушення
2019-11-25 13:01
Порушення стосуються сумнівного додатку, який може бути пов\'язаний із шахрайством
У легендарного бразильського футболіста відібрали паспорт через борги
2018-11-02 23:30
У бразильського півзахисника Роналдінью зарештували паспорт.Про це повідомляєglobo.2015 року Роналдіньо був оштрафований на 2,5 млн доларів за нанесення екологічних збитків навколишньому середовищу. Він побудував склад і рибальську платформу в...
НБУ через порушення забрав ліцензію у мережі обмінників
2018-10-14 18:02
Національний банк відкликав генеральну ліцензію у фінансової компанії «ІКС», яка володіє мережею пунктів обміну валют.
На Волині у водія відібрали права через збитий світлофор
2018-12-26 11:33
На Волині у Ковелі водій, який збив світлофор на перехресті, отримав від поліцейських два адмінпротоколи.
В Україні через центр мінімізації митних платежів приховували валютну виручку
2018-08-21 14:30
На Кіровоградщині ліквідували діяльність міжнародного «центру мінімізації митних платежів», який надавав послуги з приховування валютної виручки при експорті товарів.
На митниці відібрали у ділків дві фури через підроблені документи
2020-02-18 11:31
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Київська митниця вилучила дві вантажівки MAN, які українське підприємство намагалось ввезти в Україну за підробленими документами. В них був вказаний менший вік вантажівок, для ухилення від сплати податків у повному обсязі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.
Податкова спростовує брехню Портнова-Труби у справі про відмивання доходів Порошенка під час продажу "Кузні на Рибальському"
2019-12-23 19:31
Державна податкова служба України під час перевірки встановила, що купівлю-продаж ПрАТ \"Завод \"Кузня на Рибальському\" (Київ) було здійснено відповідно до закону, заявляє адвокат лідера партії \"Європейська солідарність\", п\'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.
ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
2019-08-05 12:00
ГДержбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти низки осіб і учасників українського фондового ринку, які відмивали гроші через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.
Дослідники описали новий спосіб відмивання грошей через біткойн
2020-09-07 22:00
Механізм отримав назву «ексклюзивний майнінг».
У НБУ закликали нардепів підтримати валютну лібералізацію
2019-05-14 21:02
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Національному банку України закликали народних депутатів підтримати валютну лібералізацію і прийняти необхідні законопроекти. Відповідну заяву зробив голова Національного банку Яків Смолій, передає УНН з посиланням на спільноту НБУ у Facebook.