Монако підозрює одеського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
2021-09-22 13:02
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Компетентні органи князівства Монако звернулися до правоохоронних органів України з міжнародним дорученням в розслідуванні кримінальних проваджень стосовно українського бізнесмена-втікача Руслана Тарпана та його колишньої дружини Оксани Шишовської, повідомляє УНН, посилаючись на документ міжнародного доручення.
Схожі новини
КМУ ухвалив законопрект про запобігання легалізації доходів отриманих злочинним шляхом
2014-09-11 12:15
На засіданні Кабінету Міністрів України 10 вересня було схвалено проект закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового...
КМУ ухвалив законопроект про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
2014-09-11 12:41
На засіданні Кабінету Міністрів України 10 вересня було схвалено проект закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового...
Мін’юст запропонує ВР створити Нацагентство для повернення отриманих злочинним шляхом активів
2015-08-19 13:01
Міністерство юстиції України має намір запропонувати Верховній Раді створити Національне агентство з питань пошуку і розпоряджання активами, отриманими злочинним шляхом, повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія...
ПОСТАНОВА. Мін‘юст визначено співвиконавцем низки заходів у рамках плану на 2012 рік щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
2012-01-13 18:00
Міністерство юстиції визначено співвиконавцем низки заходів у рамках плану на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 28 грудня 2011 р. N 1379......
В Україні створять Національне агентство з питань активів отриманих злочинним способом
2015-10-08 17:32
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Верховній Раді підтримали законопроект про створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що було вимогою Європейської комісії, передає УНН з посиланням на прес-центр міністерства юстиції...
ВР збирається вдосконалить механізми арешту майна, отриманого злочинним шляхом
2015-10-08 14:04
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладання арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків його застосування та проект закону про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення...
Рада підтримала закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом
2015-11-10 13:00
Верховна Рада України (ВРУ) розширила поняття арешту майна у кримінальних провадженнях.
Рада підтримала закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом
2015-11-10 13:02
Верховна Рада України (ВРУ) розширила поняття арешту майна у кримінальних провадженнях.
ВР ухвалила закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом
2015-11-10 13:02
Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків під час його...
НАБУ підозрює Омеляна в заниженні доходів бюджету
2020-06-19 13:01
Детективи Національного антикорупційного бюро вручили підозру колишньому міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну. НАБУ підозрює його в оформленні документів, що призвело до недоотримання 30,5 млн гривень до
Відповідне повідомлення про підозру Омелян опублікував у себе в
Він нагадав, що тиждень тому НАБУ викликало його для надання показань у кримінальному...
В Україні стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2018
2019-01-02 17:03
В Україні у вівторок, 1 січня 2019 року, стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу
Наголошується, що декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси особисто (або уповноваженою на це особою), або надсилається поштою з повідомленням про вручення...
НАБУ затримало одеського бізнесмена Альперіна, – ЗМІ
2019-11-27 17:00
За допомогу в затриманні якого Зеленський обіцяв \"цінний подарунок\"
Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена
2019-02-20 13:04
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена Олександра Грановського. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Інтерполу.
В Україні блокували мережу із легалізації доходів через криптовалюти
2020-07-13 11:01
Силовики наразі перевіряють причетність організаторів схеми до фінансування так званих \"Л/ДНР\".
А.Аваков створив при МВС Управління з повернення активів, одержаних злочинним шляхом
2015-07-07 21:33
КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ, відповідно до якого у структурі МВС з’явиться Управління по забезпеченню повернення активів, одержаних злочинним шляхом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає...
Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена Грановського
2019-02-20 12:33
Відповідно інформації на сайті Інтерполу, на прохання правоохоронних органів Ізраїлю колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського оголошено у розшук. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт
Так, Грановський розшукується правоохоронними органами Ізраїлю. Бізнесмена підозрюють у шахрайстві, підробці документів, відмиванні грошей,...
У будинок одеського бізнесмена кинули гранату - ЗМІ
2019-07-19 11:31
У результаті вибуху було пошкоджено фасад будинку та вікна. Постраждалих чи поранених немає.
Встановлено особу вбивці відомого одеського бізнесмена, - Могильов
2011-07-19 18:02
Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов на зустрічі з президентом Віктором Януковичем в Криму доповів про хід розслідування ряду резонансних справ. Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі президента, керівник МВС проінформував главу держави...
Втікача з Одеського СІЗО затримали: переховувався у знайомої
2021-07-21 00:31
КИЇВ. 21 липня. УНН. В Одесі поліція затримали чоловіка, який скоїв втечу з Одеського слідчого ізолятора. Про це інформують у поліції області, пише УНН.