КМУ ухвалив законопрект про запобігання легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

2014-09-11 12:15

На засіданні Кабінету Міністрів України 10 вересня було схвалено проект закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

http://zik.ua/ua/news/2014/09/11/kmu_uhv...

Схожі новини

В Україні стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2018

2019-01-02 17:03

В Україні у вівторок, 1 січня 2019 року, стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Наголошується, що декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси особисто (або уповноваженою на це особою), або надсилається поштою з повідомленням про вручення...

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraine-star...

Парламент ухвалив у першому читанні закон про запобігання смертності на дорогах

2018-07-04 12:00

"За" проголосували 240 нардепів.

https://tsn.ua/politika/parlament-uhvali...

Про захист інвесторів житлової нерухомості (законопрект)

2020-10-06 12:30

Проект закону розроблявся за участі експертів Офісу ефективного регулювання \"BRDO\".

https://news.finance.ua/ua/news/-/479688...

На Львівщині триває кампанія декларування доходів, отриманих у 2018 році

2019-01-16 13:33

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 1 січня 2019 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих ними у 2018 році.

https://zik.ua/news/2019/01/16/na_lvivsh...

СБУ "прикрила" міжнародну мережу з легалізації доходів через криптовалюти

2020-07-13 11:01

КИЇВ. 13 липня. УНН. Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти, у створені якої підозрюють групу вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1880257-s...

В Україні блокували мережу із легалізації доходів через криптовалюти

2020-07-13 11:01

Силовики наразі перевіряють причетність організаторів схеми до фінансування так званих \"Л/ДНР\".

https://ua.korrespondent.net/ukraine/425...

Податкова служба: кияни задекларували понад 6 млрд доходів, отриманих у минулому році

2020-03-31 17:01

КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 23 березня українці вже встигли подати понад 134 тисячі декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 20,4 млрд грн, що на 42% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це інформує ДПС, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1861075-p...

У Манафорта було більше 30 закордонних рахунків для доходів, отриманих в Україні, – прокурор

2018-08-01 08:00

Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа і екс-політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт для приховування доходів, отриманих від діяльності в Україні, відкрив десятки рахунків, повідомив федеральний...

https://zik.ua/news/2018/08/01/u_manafor...

Викрито діяльність товариства, яке створило фіктивні підприємства для легалізації злочинних доходів

2020-10-29 21:00

Податківцями викрито схему незаконного заволодіння бюджетними коштами у розмірі 3,7 млн грн шляхом завищення вартості ремонтних робіт, які виконувало товариство по укладеним договорам з державним підприємством.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481176...

Податкова викрила схему легалізації фізособою понад 72 млн гривень злочинних доходів

2020-10-30 18:30

В Україні викрито схему легалізації фізичною особою понад 72 млн гривень злочинних доходів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481234...

Закон України від 06.12.2019 № 361-IX

2020-01-02 12:30

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

https://zakon.rada.gov.ua/go/361-20

Справа про відмивання 200 млн грн: у колишнього депутата Верховної Ради відбулися обшуки

2019-12-11 16:30

Його підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

https://tsn.ua/ukrayina/sprava-na-200-ml...

Нацбанк оштрафував сімейний банк Суркіса у рамках перевірки щодо запобігання відмивання доходів

2020-02-29 15:31

КИЇВ. 29 лютого. УНН. Національний банк України (НБУ) за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення застосував в лютому заходи впливу до трьх банків. Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1855198-n...

НБУ дозволив банкам ідентифікувати клієнтів віддалено: що це значить

2020-04-15 17:00

Це обумовлено набуттям чинності оновленого Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

https://tsn.ua/groshi/nbu-dozvoliv-banka...

Уряд схвалив програму своїх дій, проєкт легалізації грального бізнесу та ухвалив кадрові рішення

2019-09-29 23:01

Кабмін затвердив низку законопроєктів.

https://tsn.ua/politika/uryad-shvaliv-pr...

Мінюст спростував три міфи щодо держреєстрації бізнесу після 28 квітня

2020-04-30 11:00

28 квітня 2020 р. набрав чинності Закон України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом...».

https://news.finance.ua/ua/news/-/470024...

Репетиторам нагадали про декларування доходів

2019-04-10 14:02

КИЇВ. 10 квітня. УНН. При наданні послуг з репетиторства в Україні необхідно задекларувати доходи - цього року до 2 травня, а сплатити податкові зобов’язання - до 1 серпня. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДФС.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1792456-r...

ДБР порушило щодо Порошенка чотири нових справи за заявами Коломойського, - адвокат

2020-07-10 16:01

Експрезидент звинувачується у зловживанні службовим становищем та легалізації отриманих злочинним шляхом коштів

https://zik.ua/news/politics/dbr_porushy...

Ювелірна афера на понад $250 млн: як фінансова піраміда B2B Jewelry досі працює в Україні

2021-02-07 22:30

Триває досудове слідство за статтею - легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

https://tsn.ua/ukrayina/yuvelirna-afera-...

СБУ блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалюти, створеної переселенцями з ОРДЛО

2020-07-13 10:31

Співробітники Служби безпеки України блокували роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...