НБУ рекомендує банкам посилити нагляд за операціями з “брудними” коштами

2019-03-04 16:33

КИЇВ. 4 березня. УНН. Національний банк України рекомендує банкам приділяти більше уваги моніторингу фінансових операцій клієнтів з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими в іноземній валюті, характер яких може свідчити про легалізацію “брудних” коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784073-n...

Схожі новини

Нацбанк рекомендує банкам посилити нагляд за операціями з “брудними” коштами

2019-03-04 17:30

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/445014...

НБУ спростив валютний нагляд за операціями експортерів

2020-08-28 19:30

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/477406...

НБУ скасує нагляд над валютними операціями

2018-12-20 14:33

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Національний банк оприлюднив ще один проект нормативно-правового акту, розроблений на виконання норм Закону України “Про валюту і валютні операції” і спрямований на спрощення процедур нагляду за валютними операціями і впровадження ефективного ризик-орієнтованого підходу в цій сфері. Документ розміщено на сайті...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1768977-n...

НБУ рекомендує банкам бути обережними через "брудні" гроші політиків

2019-03-04 17:33

Нацбанк попередив банки про схему відмивання політиками \"брудних\" грошей. Схема з ОВДП використовується публічними діячами та пов\'язаними з ними особами.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

В США мають намір посилити нагляд за інститутами Конфуція

2019-03-01 08:03

КИЇВ. 1 березня. УНН. Держдепартамент і міністерство освіти США мають намір посилити контроль за діяльністю інститутів Конфуція, які вони підозрюють в поширенні китайського впливу і пропаганди. Про це в четвер повідомило агентство Reuters, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1783384-v...

НБУ взявся за посилення контролю над операціями з цінними паперами

2019-04-08 14:32

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Національний банк України запровадив для депозитарних установ новий функціонал, який забезпечує подвійний контроль за операціями з цінними паперами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу регулятора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1791904-n...

НБУ спростив валютний нагляд за низкою операцій

2019-05-16 12:02

Під дію таких операцій потрапляє імпорт товарів, які використовуються для виробництва космічної та авіаційної техніки і агрегатів.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

Комітет рекомендує Раді посилити боротьбу з антисемітизмом в Україні

2018-12-07 15:03

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній раді ухвалити проект постанови № 9371 щодо посилення боротьби з антисемітизмом в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Відповідний проект комітет розглянув на своєму засіданні 6...

https://www.rbc.ua/ukr/news/komitet-reko...

НБУ вдвічі збільшив е-ліміт за деякими валютними операціями

2021-02-04 18:30

Річний е-ліміт за деякими валютними операціями населення збільшено удвічі – до 200 000 євро.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486887...

Brexit: британська поліція рекомендує магазинам посилити охорону

2019-01-12 09:31

Власникам торгових мереж радять розглянути можливість введення додаткових заходів безпеки.

https://ua.korrespondent.net/world/40528...

НБУ посилить нагляд у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів

2019-02-21 18:00

У Національному банку за технічної допомоги МВФ підготували проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням \"брудних\" коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444426...

НБУ дозволив банкам надати пільги клієнтам за кредитами

2020-03-19 10:30

На період карантину Національний банк дозволив застосувати пільговий режим обслуговування до всіх працюючих кредитів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/467269...

НБУ дозволив об'єднатися двом банкам за спрощеною процедурою

2018-08-15 14:30

НБУ дозволив приєднатися ПАТ КБ “Центр” до ПАТ “МТБ Банк” за спрощеною процедурою.

https://news.finance.ua/ua/news/-/432447...

НБУ порадив банкам не підвищувати ставки за депозитами

2020-04-14 09:00

Національний банк рекомендував банкам не підвищувати ставки за депозитами і виважено ставитися до процентної політики, враховуючи низьку інфляцію.

https://news.finance.ua/ua/news/-/469002...

МОН рекомендує посилити безпеку в школах у зв'язку з випадками отруєння

2018-05-22 19:01

Міністерство освіти України (МОН) рекомендує посилити охорону та заходи безпеки у всіх навчальних закладах. Відповідний лист направлено сьогодні, 22 травня 2018 року, у департаменти, управління освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, керівникам навчальних У листі рекомендації надані у зв'язку з поширенням випадків отруєння школярів газоподібними...

https://www.rbc.ua/ukr/news/mon-rekomend...

НБУ надав рефінансування двом банкам

2020-11-24 11:00

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані НБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482719...

НБУ продав банкам $100 млн

2018-08-02 15:00

Національний банк 2 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 100 мільйонів доларів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/431600...

Нацбанк пом'якшить нагляд за ломбардами

2018-10-11 12:00

Національний банк України планує лібералізувати вплив і нагляд за деякими небанківськими установами, в тому числі ломбардами.

https://news.finance.ua/ua/news/-/436374...

НБУ разрешил банкам принимать изношенные купюры

2020-08-09 15:01

Также Нацбанк распространил на инкассаторские компании требования, которые ранее выполняли только банки/

https://korrespondent.net/business/finan...

НБУ дозволив банкам закрити більшість відділень

2020-03-22 21:01

Національний банк України (НБУ) у своєму листі від 22 березня 2020 року визначив режим роботи банків в період посилених заходів протидії розповсюдженню коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Згідно з листом, банки повинні забезпечити виконання критичних функцій, що забезпечують роботу центральних офісів: безперебійну роботу дистанційних каналів обслуговування та контакт-центрів...

https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-razreshi...