"Мета - не закрутити гайки": Маркарова про фінмоніторинг та новий закон
2020-05-26 20:30
За її словами, така система вже давно працює у Європі та Америці.
Схожі новини
Гороховський прокоментував новий закон про фінмоніторинг і нові правила платежів
2020-04-27 14:30
Про це він написав на сторінці в FACEBOOK.
НБУ: Приватбанк порушив закон про фінмоніторинг
2019-06-03 14:30
У травні 2019 року застосував до Приватбанку захід впливу письмове застереження.
Українським автомобілістам знову хочуть закрутити гайки: Кабмін підготував важливий законопроект
2018-10-11 08:02
Кабінет міністрів підготував закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами», згідно з яким з 2 022 року в нашій країні можуть повернутися обов’язкові регулярні...
Як переказати гроші на картку і не порушити закон про фінмоніторинг - роз'яснення Нацбанку
2020-04-29 08:00
Громадянам не треба для кожного невеликого платежу мати при собі довідку про доходи чи інші документи.
Дистанційне відкриття рахунку в банку та прискіплива перевірка операцій: що передбачає закон про фінмоніторинг
2020-04-28 08:00
Для 95% банківських клієнтів новий закон має спростити умови отримання послуг.
Закон про фінмоніторинг не відповідає світовим стандартам в частині гарантій адвокатської діяльності - Гвоздій
2020-10-23 15:30
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій вважає, що закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення” не відповідає світовим стандартам в частині гарантій адвокатської...
У Мінцифрі розповіли про впровадження криптовалют та їх фінмоніторинг
2019-12-11 14:30
Відтепер в Україні офіційно існують поняття віртуальних активів, що згодом стануть суб\'єктами фінмоніторингу. Регулятором ринку віртуальних активів, згідно з новим законом, стало Міністерство цифрової трансформації.
У Мінцифрі розповіли про впровадження криптовалют та їхній фінмоніторинг
2019-12-11 11:31
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Відтепер в Україні офіційно існують поняття віртуальних активів, що згодом стануть суб\'єктами фінмоніторингу. Регулятором ринку віртуальних активів, згідно з новим законом, стало Міністерство цифрової трансформації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
ЗМІ просять Зеленського не підтримувати новий закон про медіа
2020-06-30 11:01
Законопроект містить нечітко сформульовані вимоги до медіа і наділяє органи влади повноваженнями щодо \"встановлення правди\".
Бізнес назвав недоліки закону про фінмоніторинг
2020-04-28 11:30
Представників бізнесу насторожує обов’язок юросіб щорічно підтверджувати інформацію про своїх бенефіціарів.
Рожкова розповіла, як закон про фінмоніторинг вплине на B2B Jewelry й подібні компанії
2020-04-29 21:00
Новий закон про фінмоніторинг, який набув чинності 28 квітня, посилює позиції банків у судових суперечках з такими компаніями, як B2B Jewelry.
Церковна демократія: про новий «релігійний» закон
2019-01-18 18:01
Верховна Рада України ухвалила законопроект № 4128-д про процедуру зміни релігійними громадами церковної юрисдикції.
Гройсман прокоментував новий закон про столицю
2019-08-14 13:01
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У новому законі про столицю мають бути чітко розписані повноцінні повноваження міського голови та конкретизовано повноваження державної влади. Про це заявив Прем’єр-міністра України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
Набув чинності новий закон про ЖКГ
2019-05-02 11:30
Про це йдеться у тексті відповідного закону.
Держспецзв'язку роз'яснило новий закон про кібербезпеку
2018-05-11 11:31
КИЇВ. 11 травня. УНН. Законом про основні засади забезпечення кібербезпеки України, який набув чинності 9 травня, передбачено впровадження сучасних європейських практик управління інформаційною безпекою, а його впровадження визначає нові вектори розвитку кібербезпеки. Про це заявили у прес-службі Держспецзв\'язку, передає...
Новий закон про валюту набрав чинності
2019-02-07 08:03
Закон \"Про валюту та валютні операції\", який замінить декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Про це повідомляє
Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному
Загалом із 7 лютого будуть введені в дію більше 20
вдвічі...
Порошенко ветував новий закон про дипслужбу
2018-05-04 18:31
Президент України Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон \"Про дипломатичну службу\".
Новий закон про адвокатуру: що зміниться для адвокатів та їхніх клієнтів
2018-09-27 08:33
Петро Порошенко вніс у парламент законопроект про адвокатуру та адвокатську діяльність (№9055). Він передбачає розширення професійних прав і гарантій адвоката, як, наприклад, участь у будь-яких слідчих чи процесуальних діях, у яких бере участь
Адвокату, згідно з проектом, також забезпечується безперешкодний доступ у приміщення судів та правоохоронних органів у робочий час, якщо там...