На Львівщині припинили діяльність конвертаційного центру
2017-05-22 11:00
Працівниками податкової міліції Львівської області під процесуальним керівництвом прокуратури області в рамках кримінального провадження проведено слідчі дії, спрямовані на фіксування протиправної діяльності ряду суб’єктів господарської діяльності з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку при взаємовідносинах із суб’єктами з ознаками фіктивності, а також ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах.
Схожі новини
На Чернігівщині правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального "конвертаційного центру"
2018-03-31 08:02
Прокуратура в Чернігівській області припинила діяльність міжрегіонального \"конвертаційного центру\", повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.
У Києві припинили роботу великого конвертаційного центру
2020-10-07 12:00
Організатори схеми зареєстрували понад 400 фіктивних фірм для надання послуг з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн
2019-03-06 08:03
Прокуратурою Полтавської області була припинена діяльність створеного двома жителями Кременчука \"конвертаційного центру\" з оборотом понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру
2020-09-25 18:30
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Правоохоронці Львівської області припинили діяльність “конвертаційного центру”, через який проведено 350 млн грн. Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
На Львівщині припинено роботу великого конвертаційного центру
2019-05-05 10:02
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Львівській області правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру з місячним обігом у понад 500 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Бюро.
У Львівській області припинили діяльність конвертаційного центру, через який провели 350 млн грн
2020-09-25 19:00
У Львівській області правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від податків припинили діяльність \"транзитно-конвертаційної\" групи, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
СБУ припинила діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру
2018-05-30 21:34
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 млн грн.
На Львівщині припинили діяльність чергової нелегальної АЗС
2018-07-12 15:30
У рамках операції «Акциз – 2018» у Городоцькому районі Львівської області оперативники головного управління ДФС у Львівській області припинили діяльність підпільної АЗС, на якій здійснювалась незаконна реалізація необлікованих підакцизних товарів (дизпалива) сумнівного походження без відповідних дозвільних...
На Львівщині припинили діяльність ще двох нелегальних АЗС
2018-09-10 11:31
Оперативниками головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області виявлено незаконну діяльність ще двох АЗС, на яких здійснювалась реалізація дизпалива та скрапленого газу без дозвільних документів і документів походження...
На Львівщині припинили діяльність ще двох нелегальних АЗС
2018-08-31 16:01
Під час проведення заходів в межах операції «Акциз-2018» оперативниками ГУ ДФС у Львівській області у Сокальському районі Львівської області та у м. Львові задокументовано неправомірну діяльність двох підпільних АЗС, на яких здійснювалась незаконна реалізація підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів, дизпалива) без відповідних дозвільних...
На Львівщині припинили незаконну діяльність ще трьох підпільних АЗС
2019-04-26 11:31
У рамках проведення операції «Акциз – 2019» співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Львівській області вкотре виявили 3 незаконні АЗС та велику партію дизельного пального і скрапленого газу.
СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 млн грн
2020-06-24 11:01
Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.
У Харкові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 5 млрд. грн
2021-02-04 08:00
Кіберфахівці Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора припинили в Харкові діяльність потужного конвертаційного центру.
На Львівщині припинили діяльність злочинної групи, яка виготовляла та продавала амфетамін
2020-05-20 20:01
Діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила виготовлення та продаж амфетаміну, викрили співробітники поліції Львівської області, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.
У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру, через який виведено близько 90 млн гривень
2020-09-24 16:31
Фірма отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт
У Дніпрі СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 500 млн грн
2020-08-13 19:01
Співробітники Служби безпеки України в Дніпрі викрили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом майже в півмільярда гривень щомісяця, повідомляє прес-центр СБУ.
На Вінниччині припинили діяльність 19 АЗС
2020-01-02 16:01
КИЇВ. 6 січня. УНН. На Вінниччині протягом трьох днів припинили діяльність 19 АЗС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
В Україні припинили діяльність наркосиндикату
2020-08-27 16:01
Оборот організації склав понад 15 мільйонів гривень. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин склала майже два мільйони гривень.
На Рівненщині припинили діяльність підпільного збройного цеху
2020-01-16 22:01
Цех організували троє місцевих мешканців