На Днепропетровщине ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом 120 млн грн / Новини

На Тернопольщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

2019-04-02 13:03

На Тернопольщине разоблачили группу лиц, которые предоставляли предприятиям Тернопольской и Львовской областей услуги по уклонению от уплаты налогов.

https://zik.ua/ru/news/2019/04/02/na_ter...

СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн

2019-07-18 23:01

КИЕВ. 18 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1813959-s...

В столице ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 330 млн грн

2019-04-24 16:32

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1796083-u...

Во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 80 млн грн

2018-07-03 19:03

Налоговой милицией главного управления ГФС во Львовской области совместно со следователями главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в «теневую» наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации финансово-хозяйственной деятельности за...

https://zik.ua/ru/news/2018/07/03/vo_lvo...

В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн

2019-06-10 18:03

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1806170-n...

В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн грн

2019-02-22 15:03

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1781942-v...

На Кировоградщине ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн

2019-03-05 11:33

КИЕВ. 5 марта. УНН. В течение 2018-2019 годов злоумышленники создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1784271-n...

Силовики разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 60 млн грн

2019-01-10 08:03

КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1772542-s...

На Закарпатье разоблачили конвертационный центр с оборотом более 90 млн грн

2019-06-05 13:02

Прокуратурой Закарпатской области совместно с сотрудниками следственного и оперативного управлений ГУ ГФС в Закарпатской области установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/05/na_zak...

В Днепре ликвидировали конвертационный центр на 560 млн грн

2019-04-15 11:32

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1793467-u...

Силовики Волыни разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 100 млн грн

2018-10-02 11:03

Налоговой милицией Волыни под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр в г. Николаев.

https://zik.ua/ru/news/2018/10/02/sylovy...

В столице ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн

2019-04-19 16:02

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр, годовой оборот которого составил около 120 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1794649-u...

В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом в более 170 млн грн

2019-04-02 08:02

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 174 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1790466-v...

В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн грн

2019-04-02 17:03

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств. Об этом УНН сообщает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1790637-n...

Центр минимизации таможенных платежей с оборотом 200 млн грн ликвидировали в Одессе

2019-04-23 12:02

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Одессе пресечена деятельность центра минимизации таможенных платежей (ЦМТП), объем импортных операций которого составлял более 200 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1795671-t...

В Украине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 15 млрд грн

2020-10-07 11:01

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине прекратили деятельность “конвертационного центра”, с оборотом более чем 15 млрд грн. в его состав входили должностные лица Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1895819-v...

Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен

2020-07-13 15:01

Схема позволила избежать уплаты более 10 млн гривен налогов

https://zik.ua/ru/news/lviv/vo_lvove_raz...

В Кривом Роге ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 375 млн. грн

2019-04-18 15:32

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правоохранители ликвидировали в Кривом Роге конвертационный центр с оборотом более 375 млн. грн, к работе которого привлекались нелегальные пункты обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1794365-u...

В Одессе ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в 20 млн грн

2019-04-05 14:02

КИЕВ. 5 апреля. УНН. СБУ и прокуратура Одессы ликвидировали функционирование конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1791359-u...

В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен

2020-11-20 12:31

Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов

https://zik.ua/ru/news/crime/v_doneckoy_...

На Днепропетровщине ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом 120 млн грн

Схожі новини