НАБУ і ЄС розслідують крадіжку грошей Центренерго
2016-12-24 18:03
Всього було вкрадено кілька десятків мільйонів євро.
Схожі новини
НАБУ і САП розслідують премії керівництву Нафтогазу
2018-07-25 17:31
У справі фігурує голова правління \"Нафтогазу України\" Андрій Коболєв і топ-менеджери компанії.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Бухгалтера судитимуть за крадіжку грошей власного підприємства
2019-02-18 13:33
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Бухгалтера одного з підприємств судитимуть за систематичне привласнення коштів підприємства, на якому він працював. Всього бухгалтер привласнив більше мільйона гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської...
ЗМІ: в Австрії розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 10:33
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...
США розслідують відмивання російських грошей через Danske Bank
2018-10-08 08:30
Відповідну заяву розміщено на сайті банку.
У НАБУ розслідують 720 кримінальних проваджень
2019-04-24 15:02
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У роботі детективів Національного антикорупційного бюро знаходиться 720 кримінальних проваджень. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на слуханнях Комітету ВР України з питань запобігання і протидії корупції, передає УНН.
НАБУ і САП розслідують 93% "знижки" при продажі арештованого майна Газпрому
2020-04-23 17:01
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України зупинили схему продажу майна російського “Газпрому” в Україні за заниженою вартістю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу САП.
В Австрії та Ліхтенштейні розслідують відмивання грошей українських банків
2019-02-21 14:03
Сотні мільйонів доларів виводилися через австрійський банк Meinl Bank і Bank Frick and Co в Ліхтенштейні.
У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей
2020-05-19 17:31
Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування
Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси...
Туреччина чекає від ЄС підтримки і грошей на біженців
2018-03-27 08:00
Турецький лідер висловив надію, що криза у відносинах з Євросоюзом залишиться позаду і нагадав, що Анкара чекає другого траншу щодо міграційної угоди.
Нардеп звернувся до НАБУ через "схеми в Центренерго"
2019-09-17 18:01
Підприємство нібито закуповує вугілля за завищеними цінами, а електроенергію продає за заниженими.
У НАБУ розповіли, скільки розслідують кримінальних проваджень
2019-06-10 16:02
КИЇВ. 10 червня. УНН. Національне антикорупційне бюро України здійснює розслідування у 741 кримінальному провадженні. Про це повідомила прес-служба НАБУ, передає УНН.
У Львові співробітницю банку засудили на дев'ять років за крадіжку грошей
2018-12-22 12:03
Банкір від імені клієнтів писала заяви про розірвання депозитних договорів та привласнювала їхні гроші.
Побиття військової на Одещині та можливу корупцію в частині розслідують ДБР і НАБУ
2019-12-26 16:30
Про це повідомила журналістам сама Куліш і заступник міністра оборони Іван Руснак
У Львові співробітницю банку засудили на дев'ять років за крадіжку грошей
2018-12-22 17:00
У Львові колишню керівницю відділу одного з банків суд засудив до дев\'яти років позбавлення волі за привласнення 1,2 млн гривень, 183 тисяч доларів і 51 тисячі євро.
Детективи НАБУ розслідують справу за заявою Верховного Суду
2021-01-27 20:30
Верховний Суд повідомляє про те, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) приходили до приміщення суду для збору пояснень у рамках розслідування кримінального провадження.
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
Злодій - у збірній Росії: зірці чемпіонату світу пригадали крадіжку грошей з куртки одноклубника
2020-04-27 10:00
Олексій Сафонов врятував Артему Дзюбі кар\'єру, коли його вигнали зі Спартака після історії з гаманцем Володимира Бистрова.Про це заявив колишній директор московського Динамо Роман Орещук.\"Давайте не будемо про цього футболіста. Не хочу нічого говорит...
У ДБР розслідують 28 кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ
2019-01-29 18:03
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Державному бюро розслідувань перебуває у провадженні 28 кримінальних проваджень за фактами можливих правопорушень працівниками НАБУ. Про це під час брифінгу в Києві заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент...