В межах розслідування правоохоронці виявили списання державних коштів зі Служби автомобільних доріг у 15 областях України, за попередніми даними сума збитків державі складає понад 224 мільйона гривень.
Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані \"панамські документи\" та \"офшорні витоки\".
Співробітники Служби безпеки України задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж, проводяться слідчі дії в офісах фондових бірж і в місцях проживання їхніх посадових...
Правоохоронні органи виявили списання державних коштів з рахунків Укравтодору. За попередніми даними, сума збитків, завданих державі, складає 224 мільйони гривень.
Служба безпеки України в Дніпропетровській області викрила механізм привласнення державних коштів під час тендерних закупівель запасних частин для рухомого складу залізниці.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з польськими правоохоронцями проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. У Польщі затримали колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (\"Укравтодор\") Славоміра Новака...
Одну з провідних криптовалютних бірж Південної Кореї Coinbit підозрюють у накрутці 99% торгових обсягів. За допомогою шахрайської схеми компанія могла заробити понад 100 млрд вон ($85 млн), повідомляє місцеве видання Seoul News.
Підозра п\'ятому президентові України, народному депутатові Петру Порошенку, про вручення якої заявили в Державному бюро розслідувань, стосується справи про можливе незаконне призначення на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Сергія Семочка.
КИЇВ. 20 липня. УНН. Силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів державної агенції проводять обшуки в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. Про це повідомив міністр інфрастуктури України Владислав Криклій у Facebook, передає УНН.