Миллионный "конверт" пересылал деньги в РФ через оффшоры
2018-11-09 14:03
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Одессе прекратили деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Схожі новини
Мільйонний "конверт" пересилав гроші до РФ через офшори
2018-11-09 14:03
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Одесі припинили діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку гроші українських підприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Бельгійський національний банк евакуювали через конверт
2018-10-01 18:03
Підозрілим конверт здався співробітникам банку через дроти, які вони нібито намацали.
В Одессе ликвидировали конвертационный центр, который перечислял деньги в РФ через офшоры
2018-11-09 14:03
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который обналичивались средства украинских предприятий.
Порошенко призвали запретить оффшоры
2018-12-26 22:33
КИЕВ. 26 декабря. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована петиция о принятии закона о запрете содержания средств за пределами Украины, передает УНН.
Россия создала оффшоры на островах
2018-08-04 17:01
Отныне в России будут собственные оффшорные зоны – на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
Cargill экспортирует украинскую продукцию в оффшоры
2020-08-17 13:31
КИЕВ. 17 августа. УНН. \"Дочка\" американской корпорации Cargill экспортирует украинскую продукцию в оффшоры. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.
В Авдеевке мужчина пересылал экспресс-доставкой гранаты и тротил
2020-09-21 15:00
К мужчине обратился его знакомый и попросил отправить в Днепропетровской области коробку с вещами.
Бывшие бизнес-партнеры Medoff попытались присвоить и перепродать бренд через оффшоры - заявление
2018-11-23 13:03
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Beverage Trading Company отреагировали на ситуацию с известной украинской водкой Medoff. По словам директора компании Алексея Ковалевича они столкнулись с попыткой незаконного завладения лицензионными правами на ТМ со стороны бывших партнеров конечного бенефициара Beverage Trading Company. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает...
СМИ: окружение Януковича через оффшоры заплатило около 2 млн евро за лоббизм
2018-06-16 16:01
КИЕВ. 16 июня. УНН. Окружение Виктора Януковича через оффшоры заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков. Об этом говорится в статье Deutsche Welle, которое ссылается на информацию, что следует из документов следствия в США, передает...
Tesla собрала миллионный электромобиль
2020-03-10 14:01
Автокомпания Tesla стала первой, кто выпустил такое количество электромобилей. \"Юбилейным\" авто стала Tesla Model Y.
Американка выиграла второй миллионный джекпот
2020-01-30 10:31
Два года назад женщина уже выиграла в лотерею несколько миллионов долларов.
В Одесі чиновникам надіслали конверт з ртуттю
2020-11-25 15:01
Конверт зі смертельно отруйною речовиною було виявлено при розбиранні пошти з вуличної поштової скриньки.
Укрпочта выпустила конверт в честь пленных украинцев
2019-07-07 18:31
На конверте изображена картина в поддержку украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.
Журналисты исследовали, кто руководит выведенными в оффшоры активами Коломойского
2019-05-15 13:02
Украинский олигарх Игорь Коломойский имеет немало активов, которые выведены в оффшоры и записаны на доверенных лиц из Кипра и США.
Валютные операции по-новому: на границе с РФ мужчины меняли деньги через забор
2021-01-13 14:01
КИЕВ. 13 января. УНН. Пограничники задержали украинца, который через забор на границе с Россией получил от мужчины в спецформе валюту для обмена на территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
За 5 лет через оффшоры отмыли 20 млн долларов для взяток функционерам FIFA
2020-07-03 18:01
КИЕВ. 3 июля. УНН. Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят Министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долл. штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, используемых для взяток функционерам ФИФА. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры США,...
В Украине разрешили пересылать деньги через почтовые отделения
2019-02-04 13:33
Национальный банк Украины распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Трампу надіслали конверт з отрутою - ЗМІ
2018-10-03 09:01
У США невідомі відправили поштою у Білий дім і Пентагон конверти з отрутою - токсичним рицином.
Двое украинцев разделили миллионный выигрыш в лотерею
2018-09-25 13:07
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Лотерейный выигрыш в 1 млн грн разделили между собой игроки из Одесской и Харьковской областей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей \"М.С.Л\".
Американка поделилась планами на миллионный выигрыш в лотерею
2018-07-06 17:31
КИЕВ. 6 июля. УНН. Жительница американского города Уэйн выиграла 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на издание 4-traders.