Мільйонний "конверт" пересилав гроші до РФ через офшори
2018-11-09 14:03
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Одесі припинили діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку гроші українських підприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Схожі новини
В Одесі ліквідували конвертаційний центр, який перераховував гроші в РФ через офшори
2018-11-09 12:33
Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який переводилися в готівку кошти українських підприємств.
Миллионный "конверт" пересылал деньги в РФ через оффшоры
2018-11-09 14:03
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Одессе прекратили деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности...
Бельгійський національний банк евакуювали через конверт
2018-10-01 18:03
Підозрілим конверт здався співробітникам банку через дроти, які вони нібито намацали.
ФФУ вивела чималу суму через офшори. ВІДЕО
2018-10-19 11:30
Журналісти програми Схеми з\'ясували, що під час закупівлі обладнання для заводу Федерації футболу України з виробництва штучних футбольних полів з бюджету федерації вивели понад один мільйон доларів через офшор.Президент ФФУ Андрій Павелко особисто...
Популярні офшори посилять вимоги до податкових резидентів
2018-12-18 10:00
Компаніям - податковим резидентам таких популярних офшорних юрисдикцій, як Кайманові острови, Бермуди, острів Мен, Гернсі і Джерсі, з 2019 року доведеться відкрити реальні офіси і найняти співробітників.
Труханов належав до злочинної банди та скуповував нерухомість у Лондоні через офшори, – ВВС
2018-04-23 23:00
Злочинне угруповання з Одеси використовувало офшорні фірми у британських податкових прихистках, щоб таємно вкласти мільйони фунтів у Великій Британії.
Скільки коштів держава недоотримує через контрабанду та офшори (дослідження)
2019-09-09 15:00
Бюджет України щороку недоотримує сотні мільярдів гривень через контрабанду, офшорні схеми та виплату зарплат у «конвертах».
У Франції проти Саркозі почали розслідування через гроші з РФ
2021-01-15 16:30
Прокуратура вивчає контракт на €3 млн, підписаний Саркозі і російською страховою компанією, контрольованою двома олігархами.
Мешканці Луганщини за гроші нелегально переправляли людей до РФ
2019-01-18 18:33
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Луганській області діяла організована злочинна група, яка незаконно переправляла людей через держкордон до Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
До Нацбанку Бельгії надіслали підозрілий конверт – людей евакуювали
2018-10-01 19:01
Будівлю Національного банку Бельгії евакуювали через підозрілий конверт.
Суркіси через офшори купили в Динамо футболістів на $324 млн
2019-12-11 19:30
Динамо купувало гравців через офшорну компанію Newport в період з 2011 по 2017 рік.Про це повідомляється в книзі FootballLeaks-2.Деякі розділи з книги представив адвокат президента УАФ Андрія Павелко на засіданні ТСК у справі про штучних полях. При ц...
У Росії створять офшори - Медведєв
2018-05-16 21:33
Прем\'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтвердив плани створити в Росії спеціальні адміністративні райони з ознаками офшору.
Tesla зібрала мільйонний електромобіль
2020-03-10 14:01
Автокомпанія Tesla стала першою, хто випустив таку кількість електромобілів. \"Ювілейним\" авто стала Tesla Model Y.
Видобуто 17-мільйонний біткойн
2018-04-26 18:00
17-миллионний біткойн був видобутий сьогодні, 26 квітня
Порошенка закликали заборонити офшори
2018-12-26 22:33
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрована петиція про ухвалення закону стосовно заборони тримання коштів за межами України, передає УНН.
Порошенка закликали заборонити офшори
2018-12-26 22:33
На офіційному сайті Президента України зареєстрована петиція про ухвалення закону стосовно заборони тримання коштів за межами України.
Колишні бізнес-партнери Medoff спробували привласнити і перепродати бренд через офшори - заява
2018-11-23 13:33
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Beverage Trading Company відреагували на ситуацію з відомою українською горілкою Medoff. За словами директора компанії Олексія Ковалевича, вони зіткнулися зі спробою незаконного заволодіння ліцензійними правами на ТМ з боку колишніх партнерів кінцевого бенефіціара Beverage Trading Company. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає...
Трампу надіслали конверт з отрутою - ЗМІ
2018-10-03 09:01
У США невідомі відправили поштою у Білий дім і Пентагон конверти з отрутою - токсичним рицином.
В Одесі невідомі підкинули конверт з отруйною речовиною до виконавчої служби
2020-11-25 13:00
Речовину вилучили та направили на утилізацію.
ЗМІ: оточення Януковича через офшори заплатило близько 2 млн євро за лобізм
2018-06-16 15:32
КИЇВ. 16 червня. УНН. Оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Про це йдеться у статті Deutsche Welle, яке посилається на інформацію, що випливає з документів слідства у США, передає...