В Одессе ликвидировали конвертационный центр, который перечислял деньги в РФ через офшоры / Новини

В Днепре ликвидировали конвертационный центр на 560 млн грн

2019-04-15 11:32

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1793467-u...

В Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр" для минимизации налогов

2019-11-25 16:31

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Хмельницкой области ликвидировали \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств субъектам хозяйствования реального сектора экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1837738-n...

В Одессе ликвидировали мошеннический колл-центр

2020-11-13 09:30

Правонарушители с помощью программного обеспечения удаленного доступа к счетам инвесторов завладевали деньгами.

https://korrespondent.net/city/odessa/42...

В столице ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 330 млн грн

2019-04-24 16:32

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1796083-u...

Правоохранители Сумщины ликвидировали конвертационный центр, где отмывали миллионы гривен

2020-01-30 22:31

28 января 2020 года проведено 9 обысков по местам жительства фигурантов производства, в их автомобилях и офисных помещениях

https://zik.ua/ru/news/crime/pravoohrani...

В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом 200 млн грн

2019-02-22 15:03

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Одессе разоблачено группу лиц, которые предоставляли предприятиям незаконные услуги по конвертации денежных средств с безналичной формы в наличную и формирования незаконного налогового кредита по НДС. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1781942-v...

В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн

2019-06-10 18:03

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1806170-n...

Во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 80 млн грн

2018-07-03 19:03

Налоговой милицией главного управления ГФС во Львовской области совместно со следователями главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в «теневую» наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации финансово-хозяйственной деятельности за...

https://zik.ua/ru/news/2018/07/03/vo_lvo...

В Одессе ликвидирован конвертационный центр с оборотом в более 170 млн грн

2019-04-02 08:02

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 174 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1790466-v...

СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн

2019-07-18 23:01

КИЕВ. 18 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1813959-s...

Во Львове разоблачили "конвертационный центр", через который присвоили 90 млн грн государственных средств

2020-09-24 16:01

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во Львове разоблачили схему присвоения государственных средств в сумме около 90 млн грн через \"конвертационный центр\". Открыто производство, проводятся обыски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1893479-u...

На Тернопольщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн

2019-04-02 13:03

На Тернопольщине разоблачили группу лиц, которые предоставляли предприятиям Тернопольской и Львовской областей услуги по уклонению от уплаты налогов.

https://zik.ua/ru/news/2019/04/02/na_ter...

Около 160 млн грн перевели через конвертационный центр в Кировоградской области

2019-10-22 08:03

КИЕВ. 22 октября. УНН. Налоговая милиции Кировоградской области прекратила деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Кировоградской и Киевской областей и в столице. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ДФС области.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1831261-b...

На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр

2018-03-30 17:32

Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...

https://zik.ua/ru/news/2018/03/30/na_pry...

В Одессе ликвидировали наркогруппировку

2020-10-07 08:01

Подозреваемые рассылали запрещенные вещества по территории всей страны и имели миллионный оборот ежемесячно.

https://korrespondent.net/city/odessa/42...

В Киеве разоблачили конвертационный центр с миллионными сделками

2020-10-06 15:30

Во время обысков были изъяты наличные средства на общую сумму около 36 млн грн

https://zik.ua/ru/news/Kyiv/v_kieve_razo...

На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр

2018-05-25 18:03

Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...

https://zik.ua/ru/news/2018/05/25/na_pry...

Центр минимизации таможенных платежей с оборотом 200 млн грн ликвидировали в Одессе

2019-04-23 12:02

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Одессе пресечена деятельность центра минимизации таможенных платежей (ЦМТП), объем импортных операций которого составлял более 200 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1795671-t...

В Одессе спасатели ликвидировали пожар

2020-07-12 16:31

К тушению возгорания привлекли 60 человек и 18 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

https://korrespondent.net/city/odessa/42...

В Одессе ликвидировали сеть борделей

2020-05-28 16:31

Бордели располагались в обычных квартирах по всей Одессе. Один час услуг стоил клиенту 1500 гривен.

https://korrespondent.net/city/odessa/42...

В Одессе ликвидировали конвертационный центр, который перечислял деньги в РФ через офшоры

Схожі новини