За 5 лет через оффшоры отмыли 20 млн долларов для взяток функционерам FIFA
2020-07-03 18:01
КИЕВ. 3 июля. УНН. Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят Министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долл. штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, используемых для взяток функционерам ФИФА. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры США, передает УНН со ссылкой на swissinfo.ch
Схожі новини
За 5 років через офшори відмили 20 млн доларів для хабарів функціонерам FIFA
2020-07-03 18:01
КИЇВ. 3 липня. УНН. Ізраїльський банк Hapoalim і його швейцарська філія Hapoalim Switzerland Ltd. виплатять Міністерству фінансів США, Федеральній резервній системі (ФРС) США, а також управлінню фінансових послуг штату Нью-Йорк близько 874 млн дол. штрафу, в тому числі за участь у схемі відмивання грошей, що використовувалися для хабарів функціонерам ФІФА. Про це свідчать дані...
За 10 лет из Украины в оффшоры вышло около 116 млрд долларов, – Скаршевский
2018-06-13 17:31
За время независимости Украина получила от МВФ 28 миллиардов долларов, тогда как с 2003-го по 2014 годы в офшоры отсюда вышло 116 миллиардов. Поэтому в сравнении с указанной суммой кредиты от МВФ – совсем незначительные. И если до конца года Украина не получит нового транша, сокращение наших золотовалютных резервов не будет...
СБУ разоблачила схему вывода в оффшоры более 17 млн долларов
2019-06-12 08:32
Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривень кредитных средств коммерческого банка.
СМИ: окружение Януковича через оффшоры заплатило около 2 млн евро за лоббизм
2018-06-16 16:01
КИЕВ. 16 июня. УНН. Окружение Виктора Януковича через оффшоры заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков. Об этом говорится в статье Deutsche Welle, которое ссылается на информацию, что следует из документов следствия в США, передает...
Оффшоры Суркисов выиграли суд у ПриватБанка на 350 млн долларов: Малюська обещает обжаловать решение
2020-09-02 22:31
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Суд удовлетворил заявление \"британских компаний\", аффилированных с братьями Суркисами, и в качестве обеспечения иска и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с ПриватБанка около 9 млрд гривен. Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook и пообещал обжаловать решение в апелляционной инстанции, передает УНН.
США выделили украинской армии более 1,3 млрд долларов за 5 лет
2019-03-29 09:32
КИЕВ. 29 марта. УНН. Соединенные штаты Америки с 2014 года выделили Украине более 1,3 млрд долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон, передает УНН со ссылкой на “Известия”.
"Отмыли 18 миллионов долларов": в Италии сына Азарова будут судить за коррупцию
2020-01-15 23:31
В Италии прокуратура Милана требует привлечь к ответственности сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Алексея за создание фиктивной фирмы и отмывание денег.
Как сообщает Громадське ТБ...
"Приватбанк" в суде в США заявил, что Коломойский и Боголюбов отмыли почти 800 млн долларов
2020-07-25 08:01
КИЕВ. 25 июля. УНН. \"Приватбанк\", который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов. Об этом сообщает \"Радио Свобода\", передает УНН.
ООН выделит 5 млн долларов для улучшения общественной безопасности на Донбассе
2019-07-16 08:01
КИЕВ. 16 июля. УНН. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 15 июля начала новый проект, направленный на улучшение общественной безопасности и доступа к правосудию на востоке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПРООН.
Нацбанк купил на межбанке 20 млн долларов
2021-01-18 11:31
Всего с начала года регулятор приобрел на межбанке 40 млн долларов и продал 20 млн долларов.
Коболев: за 5 лет "Газпром" выставил "Нафтогазу" претензий на 56 млрд долларов
2019-01-18 11:03
КИЕВ. 18 января. УНН. С 2012 по 2017 год российский \"Газпром\" выставил украинскому \"Нафтогазу\" счет на 56 млрд долл. из-за так называемого \"недобор газа\". Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил председатель правления НАК \"Нафтогаз\" Украины Андрей Коболев, передает корреспондент...
В Украине за 20 лет "моратория" в частную собственность вывели около 5 млн га земли - Госгеокадастр
2020-12-11 15:32
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине в течение 20 лет через механизм бесплатной приватизации и ряд других схем были выведены в частную собственность около 5 млн га земель. Об этом во время конференции UkraineInvest завил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, сообщает корреспондент УНН.
России насчитали 5 "штрафных" млн долларов - "Ощадбанк"
2019-01-19 16:03
КИЕВ. 19 января. УНН. После решения Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу \"Ощадбанка\" 1,3 миллиарда долларов США, России насчитали 5 млн долл, в качестве процентов за неуплату долга. Ежедневно сумма \"штрафных\" процентов составляет 97 тыс. долл. Об этом в интервью \"Новому времени\" рассказал председатель правления Сбербанка Андрей Пышный, передает...
Мексиканський футболіст знявся з турніру FIFA 20 через травму пальця
2020-04-18 09:01
Захисник мексиканського футбольного клубу Сантос Лагуна Хосе Ван Ранкін не зможе виступити на турнірі Liga MX з FIFA 20.
Женщина 20 лет использовала комбинацию для лотереи и выиграла $60 млн
2021-01-26 15:00
Жительница Канады два десятилетия играла цифрами, которые приснились ее мужу, и сорвала джекпот.
За два месяца Украина экспортировала рыбы на около 5 млн долларов
2020-10-22 18:01
КИЕВ. 22 октября. УНН. В июле-августе этого года Украина экспортировала свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе и прочего мяса рыб на около 5 млн долл. США, больше всего в Японию и Дании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.
За 5 лет ЕС предоставил Украине 280 млн евро - Вагнер
2019-01-30 08:03
КИЕВ. 30 января. УНН. Европейский Союз (ЕС) за прошедшие 5 лет предоставил Украине почти 300 млн евро на гуманитарное направление, восстановление и развитие государства. Об этом заявил на пресс-брифинге представителей Еврокомиссии (ЕК) по результатам визита в Мариуполь руководитель группы поддержки Украины в ЕК Питер Вагнер, передает...
За год зафиксировано взяток на 207 млн грн - ГПУ
2019-01-29 10:33
При этом за весь 2018 год по решению судов у коррупционеров в бюджет конфисковали 140 тысяч гривен.
Нардеп Чумак заявил, что в оффшоры выведено 150 миллиардов долларов
2018-08-24 22:02
Я вам рассказал о резерве, где мы можем взять деньги для погашения государственного долга. 150 миллиардов долларов за все это время выведено в оффшоры!