Манафорт, обвинувачений у відмиванні грошей, подав до суду на міністерство юстиції США
2018-01-04 16:01
Екс-глава виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, обвинувачений у відмиванні грошей, подав до суду на спецпрокурора з розслідування так званої \"російської справи\" Роберта Мюллера, заступника Генпрокурора Рода Розенштейна і на міністерство юстиції США.
Схожі новини
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
Гравець Барселони подав до суду на каталонців за невиплату грошей
2019-12-28 11:01
Проти Барселони за останній місяць це другий позов до суду від гравців.
Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей
2020-08-06 23:31
Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського \"в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів\", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна
Про це повідомляє The Washigton
У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий...
Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей
2020-08-07 12:31
За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів
Міністерство юстиції США звинуватило Huawei у крадіжці комерційної таємниці
2020-02-17 21:30
Міністерство юстиції США звинуватило Huawei і дві американські дочірні компанії в змові з метою вимагання та крадіжки комерційної таємниці.
Водій Трампа подав до суду на президента США
2018-07-10 10:03
Водій президента США Дональда Трампа Ноель Синтрон звернувся до суду через те, що компанія Trump Organization протягом багатьох років не оплачувала його понаднормову роботу.
Приватбанк подав позов на Коломойського до суду США
2019-05-23 11:02
Позов проти Коломойського подали 21 травня. Зараз відсутня будь-яка інформація про терміни його розгляду.
Міністерство юстиції США: Росія купила право на ЧС-2018
2019-12-11 10:00
Міністерство юстиції США розповіло певні пункти з розслідування ФБР про корупцію у футбольних інстанціях. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявляється, що британський розвідник Крістофер Стіл наводить розмову між Путіним та Медведєвим, у котрій обговорюється підкуп керівництва ФІФА.Мова йде про те, що неназваний російський олігарх просто купив право на проведення чемпіонату світу. Кажуть, що...
Мін'юст США розкрив імена затриманих росіян, підозрюваних у відмиванні грошей
2018-08-07 08:03
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Федеральне бюро розслідувань США 1-2 серпня затримала чотирьох громадян Росії — 30-річного Станіслава Лисицького, 39-річного Олексія Лівадного, 32-річного Миколи Тупікіна і 29-річного Кирила Дедусева. Про це повідомляє агентство ТАРС з посиланням на представника Міністерства юстиції США Ніколія Навас, інформує...
Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей
2018-11-28 22:00
Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
У Фінляндії за запитом США затримали громадянку Росії, підозрювану у відмиванні грошей
2018-12-28 16:31
Росіянку також підозрюють у розповсюдженні наркотиків.
Суркіса та УЄФА звинуватили у відмиванні грошей
2019-09-07 11:00
Німецьке видання Der Spiegel провело розслідування щодо корупції в УЄФА. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Виявилось, що протягом 15 років організація перераховувала гроші не у ФФУ (тепер УАФ), а офшорній компанії президента \"Динамо\" Ігоря Суркіса. Загалом назбиралось 380 млн євро.Фірма знаходиться на Британських Віргінських островах (офшорна зоні) і має назву Newport Management Ltd. Гроші...
НБУ подав до суду на Дубінського
2019-11-28 15:01
Солом\'янський райсуд Києва 12 листопада відкрив провадження за позовом Національного банку України (НБУ) до депутата Верховної Ради Олександра Дубінського (фракція \"Слуга народу\") про захист ділової репутації, повідомив НБУ на сайті.
Порошенко подав до суду на BBC
2018-09-21 11:02
Позов стосується матеріалу щодо виплат адвокату Трампа за зустріч українського та американського президента.
Ляшко подав до суду на НАЗК
2019-11-18 19:01
Екснардеп просить скасувати рішення Агентства про виявлення в його декларації правопорушення.
Ікарді подав до суду на Інтер
2019-08-31 12:30
Нападник і екс-капітан Інтера Мауро Ікарді почав судовий процес проти свого ж клубу.Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.Ікарді вимагає повернути його в першу команду Інтера, а також 1,5 млн євро компенсації за моральну шкоду.Раніше Ікарді був відс...
Симоненко подав до суду на ЦВК
2019-02-06 13:36
Петро Симоненко оскаржив у суді відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати його кандидатом у президенти на майбутніх виборах від Комуністичної партії України.
Гладковський подав до суду на НАЗК
2020-02-14 13:00
Ексзаступник секретаря РНБО вимагає скасувати рішення агентства про виявлення у його діях корупції.
Суперника Лукашенка на виборах звинуватили у відмиванні грошей, хабарництві
2020-07-02 19:30
Кандидата в президенти Білорусі, ексголову «Белгазпромбанку» Білорусі Віктора Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і у
Це випливає з переліку кримінальних справ апеляційної інстанції, які розглядає судова колегія Мінського міського суду. Список сфотографувала пресслужба Бабарика, який перебуває в
Сина Бабарика Едуарда звинувачують в...