Малюська пояснив, яким планують зробити фінансовий моніторинг політично значущих осіб
2023-09-25 15:30
Ухвалення законопроєкту про фінансовий моніторинг життя політично значущих осіб передбачає створити ризикоорієтований підхід до такого моніторингу.
Схожі новини
НБУ роз’яснив порядок фінмоніторингу політично значущих осіб
2020-08-18 14:30
Національний банк України надав роз’яснення щодо порядку моніторингу PEP.
Фінмоніторинг політично значущих осіб в Україні знову буде пожиттєвим
2023-09-21 15:30
Верховна рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Проект за основу підтримали 243 депутати.
Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політично значущих осіб
2023-06-19 16:30
Національний банк унормував окремі питання забезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів ‒ політично значущих осіб.
Зеленський закликав Раду відновити е-декларування і ухвалити закон про політично значущих осіб
2023-09-12 23:30
«Це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу»
Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика
2020-05-27 10:00
У рамках фінансового моніторингу сума переказу не є ознакою того, що операція не є незаконною.
Нацбанк спростив фінансовий моніторинг за даними клієнтів
2018-08-21 14:00
НБУ дозволив підопічним перейти на спрощену процедуру
Фінансовий форум: яким буде курс долара?
2015-11-17 16:00
Прогноз курсу долара від учасника фінансового форуму
Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг
2020-04-28 10:01
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України \"Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення\" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
Операції з криптовалютами відтепер перевірятиме фінансовий моніторинг - Мінфін
2020-01-24 15:01
КИЇВ. 24 січня. УНН. Мінфін включив компанії, які здійснюють операції з криптовалютами, а також лотареї, букмекерів та казино до переліку суб\'єктів первинного фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook, інформує УНН.
Андрій Зінченко: фіскально-фінансовий моніторинг видатків уже сьогодні
2018-09-06 10:30
Кожен економічно активний громадянин хоч раз у житті стикався з необхідністю пред\'явити комусь свої доходи.
Катерина Івлєва: яким має бути фінансовий менеджер
2020-05-27 10:00
Портрет того, кого шукає сучасний бізнес.
Януковичу хочуть зробити статус політично переслідуваної фігури, – адвокат
2018-05-17 20:30
Те, що відбувається під час судового процесу над екс-президентом Віктором Януковичем, відбувається виключно в інтересах Януковича, бо за результатами такого провадження він буде визнаний політично переслідуваною...
Банкіри розповіли, як працює фінансовий моніторинг за новими правилами
2020-06-23 12:30
Банки почали вивчати транзакції українців вздовж і поперек після посилення правил фінансового моніторингу.
Фінансовий моніторинг: скільки підозрілих операцій виявили у 2021 році
2022-02-16 11:00
Державна служба фінансового моніторингу України у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів, які пов'язані з сумнівними фінансовими операціями на понад 103,2 млрд грн.
Ірина Попова: фінансовий моніторинг, що він може дати бізнесу
2023-06-01 11:30
Те, що здається ворожим й викликає побоювання, може стати необхідним.
YouTube планують зробити платним
2015-09-28 12:02
До кінця року керівництво найпопулярнішого у світі відеохостинга YouTube має намір запровадити платну підписку.
YouTube планують зробити платним
2015-09-28 12:30
До кінця року керівництво найпопулярнішого у світі відеохостинга YouTube має намір запровадити платну підписку.
Малюська пояснив свої слова про "довічників"
2020-04-29 10:31
Раніше в розмові про звільнення частини в\'язнів у зв\'язку з коронавірусом він назвав \"довічників\" найінтелігентнішою, цікавою і адекватною категорією ув\'язнених.
Судова реформа по-кабмінівськи може зробити суди політично заангажованими
2014-12-13 14:54
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Ліквідація спеціалізованих судів і тотальна переатестація суддів може перетворитися на процедуру прийняття у суддів особистої присяги на політичну вірність прем\'єр-міністру. Ці ініціативи були названі Прем\'єр-міністром Арсенієм Яценюком одними з головних положень судової реформи 9 грудня в ході презентації Програми дій Кабінету Міністрів України, передає УНН з посиланням...
Малюська пропонує зробити із Лук’янівського СІЗО стилізований готель
2020-07-02 17:01
За його словами, це може стати туристичною бомбою