Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов\'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
ТОВ \"Центрально-Європейська кондитерська компанія\" (ЦЕКК), бенефіціаром якої недавно офіційно став син екс-президента Петра Порошенка Олексій, стала акціонером АТ \"Міжнародний інвестиційний банк\". Про це повідомляє прес-служба банку.
КИЇВ. 10 січня. УНН. Двоє українських олігархів Сергій Льовочкін і Рінат Ахметов були ймовірними отримувачами соціологічних даних під час президентської кампанії перед виборами в США 2016 року, якими колишній глава передвиборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт поділився з фігурантом розслідування Костянтином Килимником. Про це повідомляє УНН із посиланням на...
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Столичні слідчі повідомили про підозри посадовцям банку, які привласнили понад 20 мільйонів гривень. Фігуранти, користуючись службовим становищем, підробили службову документацію та присвоїли гроші, повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Платники податків Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів протягом десяти місяців 2018 року 20321,3 млн гривень, що на 4617,2 млн гривень, або на 29,4% більше, ніж минулого року за аналогічний період.
Компанія Samsung Electronics в рамках конференції для розробників SDC 2018 розповіла про плани з розвитку технологій і платформ штучного інтелекту (ШІ).
КИЇВ. 26 червня. УНН. Федеральний кримінальний суд Швейцарії 26 червня визнав винним колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему “в складі злочинного угруповання”. Також суд визнав винним ще одного громадянина України Павла Скаленка, який разом із ексдепутатом фігурує...
Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) викрили схему легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на ринку цінних паперів.
КИЇВ. 21 лютого. УНН. В Австрії набирає обертів розслідування щодо сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через цю країну в офшори. У справі вже 30 підозрюваних, їхні імена не називають, однак відомо, що серед них - громадяни України, пише DW, передає...
Через нові санкції США інвестори почали розпродавати російські активи, впав рубль й індекс РТС. Статки найбагатших росіян 9 квітня скоротилися майже на $ 12 млрд.
Служба безпеки України затримала одного з бойовиків, який перевозив зенітно-ракетний \"Бук\", який збив літак рейсу МН17. Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За його словами, у розпорядження СБУ потрапило відео, на якому видно, як \"Бук\" везуть по окупованому Донецьку автотягачем...