Кошти з "Фортуна-банку" перед його банкрутством виводилися через схему кредитування пов'язаних осіб
2018-12-17 09:00
При з’ясуванні обставин визнання банку неплатоспроможним виявлено низку правочинів, вчинених посадовими особами банку, що містять ознаки кримінальних правопорушень.
Схожі новини
Сотні мільйонів гривень було виведено з Профін банку через кредитування пов'язаних осіб (інфографіка)
2018-09-14 16:00
Фонд гарантування вкладів повідомляє, що близько 30 заяв про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків 359 млн грн було подано до правоохоронних органів уповноваженою особою та ФГВФО за фактами виявлених маніпуляцій із активами ПАТ «Профін...
Кошти з Інвестбанку виводилися через кредити підприємствам з ознаками фіктивності
2018-12-26 16:30
Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ «КБ «Інвестбанк», проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками...
З АТ "Банк Богуслав" було виведено понад 300 млн грн через кредитування пов'язаних осіб
2019-01-10 10:03
КИЇВ. 10 СІЧНЯ. УНН. Під час здійснення процедури ліквідації АТ \"Банк Богуслав\" виявлено, що реальні обсяги операцій за рахунками не відповідають тим, що вказані у фінансовій і податковій звітності і загальна сума заборгованості цих позичальників становить майже 304 млн грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу...
З банку «Хрещатик» перед банкрутством вивели 2,3 млрд, – Фонд гарантування вкладів
2019-02-04 18:03
Напередодні визнання ПАТ «КБ «Хрещатик» неплатоспроможним з банку було виведено 2,3 мільярда гривень шляхом вкладення коштів у так звані «безцінні» папери.
Із банку "Порто-Франко" виведено кошти колишніх власників банку через схемні кредитні операції
2019-01-18 13:30
Про це йдеться на сайті Фонду гарантування вкладів.
В Україні зростає страх перед державним банкрутством - Handelsblatt
2020-06-02 17:31
КИЇВ. 2 червня. УНН. Володимир Зеленський, який став президентом України, повинен вирішити суперечку навколо “ПриватБанку”, щоб запобігти банкрутству держави. Про це пише німецький журналіст Матіас Брюгманн в статті щоденної ділової газети Німеччини Handelsblatt, передає УНН.
ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації банку та переліку пов'язаних осіб
2019-05-28 11:32
ПриватБанк подав апеляції на два вердикти Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року, що скасували рішення Національного банку України про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави та визначення переліку пов\'язаних осіб із ПриватБанком, йдеться в прес-релізі фінустанови.
НБУ вперше виграв суд щодо визначення пов'язаних із ПриватБанком компаній перед його націоналізацією
2019-12-26 16:31
Окружний адміністративний суд міста Києва 10 грудня відхилив позов ТОВ \"Самтек-Сервіс\" про скасування рішення Національного банку України (НБУ), згідно з яким регулятор визнав компанію пов\'язаною з ПриватБанком (Київ) особою напередодні його націоналізації, повідомляється на сайті центробанку в четвер.
Фонд розкрив схему виведення коштів з Авант Банку (інфографіка)
2018-10-05 20:30
Виведення коштів з Авант Банку напередодні визнання його неплатоспроможним відбувалося через схеми кредитування пов\'язаних з банком осіб.
Британські парламентарі закликали посилити санкції проти "пов'язаних з Кремлем осіб"
2018-05-21 08:02
КИЇВ. 21 травня. УНН. Комітет Палати громад з міжнародних справ парламенту Великої Британії закликав владу королівства ввести додаткові санкції проти “пов’язаних з Кремлем осіб”. Такий заклик міститься в доповіді комітету під назвою “Золото Москви: російська корупція у Великій Британії”, опублікованій на сайті парламенту...
На Дніпропетровщині співробітники банку викрадали кошти з карток вимушених переселенців
2018-06-10 14:31
Встановлювали свої пін-коди та знімали гроші.
Звіт Kroll підтверджує, що на офшори олігархів із "Привату" виводилися кошти українських громадян - Швець
2020-11-13 17:02
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Справа \"Суркісів-Привату\", яку розслідують у НАБУ та САП, ніяк не доходить до свого логічного завершення через спроби її постійного блокування із боку високопосадовців. Про це УНН розповів представник політичної партії \"Демсокира\" Антон Швець.
Dragon Capital придбала будівлю "Фортуна-банку" за 170 млн грн
2018-11-20 21:33
ТОВ \"Інвесткепітал\", що входить до групи компаній Dragon Capital, придбало будівлю АТ \"Фортуна-банк\" вул. Боричів Тік, 35-В у Подільському районі Києва, виставлену на продаж Фондом гарантування вкладів фізосіб.
Ер-Ріяд ввів санкції щодо осіб і організацій, пов'язаних з "Хізбалла"
2018-05-17 08:04
КИЇВ. 17 травня. УНН. Саудівська Аравія слідом за США ввела в середу санкції щодо членів керівництва ліванської шиїтської партії “Хізбалла” і пов’язаних з нею осіб та організацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Саудівське агентство...
Бій Лінарес - Фортуна скасували через коронавірус
2020-08-08 10:31
Поєдинок не відбудеться через виявлений Covid-19 у Хорхе Лінареса.
Суд арештував кошти клієнтів банку Порошенка на 240 млн. грн, які надійшли з банку Януковича
2019-02-28 16:00
29 січня Шевченківський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та в рамках кримінального провадження від 22.01.2019 наклав арешт на 120,1 млн грн та 119,1 млн грн, які знаходяться в “Міжнародному інвестиційному банку” (МІБ; мажоритарний акціонер - Петро Порошенко) на рахунках, відкритих на ім’я двох колишніх співробітників “Всеукраїнського банку розвитку” (ВБР; на ліквідації; був...
Україна обговорює нову програму кредитування під гарантії Світового банку
2019-02-25 10:00
Сподіваються, що нову програму буде затверджено до кінця поточного року.
Іран встановив осіб, пов'язаних із вбивством фізика-ядерника
2020-12-02 18:30
Розвідка Ірану встановила осіб, пов\'язаних із вбивством вченого-ядерника. Офіційний представник уряду заявив, що всі обставини справи розслідуються.
Нацбанк Грузії визнав недоцільним розгляд у парламенті питань, пов'язаних з порушеннями в ТВС банку
2019-02-26 19:34
Призначене на вівторок у парламенті Грузії засідання комітету з галузевої економіки і економічної політики, на якому планувалося заслухати президента Національного банку Кобу Гвенетадзе з питання, пов\'язаного з виявленими порушеннями в найбільшому в країні ТВС банку, не...