З АТ "Банк Богуслав" було виведено понад 300 млн грн через кредитування пов'язаних осіб
2019-01-10 10:03
КИЇВ. 10 СІЧНЯ. УНН. Під час здійснення процедури ліквідації АТ \"Банк Богуслав\" виявлено, що реальні обсяги операцій за рахунками не відповідають тим, що вказані у фінансовій і податковій звітності і загальна сума заборгованості цих позичальників становить майже 304 млн грн. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.
Схожі новини
Сотні мільйонів гривень було виведено з Профін банку через кредитування пов'язаних осіб (інфографіка)
2018-09-14 16:00
Фонд гарантування вкладів повідомляє, що близько 30 заяв про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків 359 млн грн було подано до правоохоронних органів уповноваженою особою та ФГВФО за фактами виявлених маніпуляцій із активами ПАТ «Профін...
З власності АТ "ВТБ Банк" виведено нерухомості на більш як 105 млн грн
2019-01-14 14:33
КИЇВ. 14 січня. УНН. Під час здійснення Фондом гарантування ліквідації АТ \"ВТБ Банк\" виявлено безпідставну перереєстрацію права власності на нерухомість на понад 105 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу...
С АО "Банк Богуслав" было выведено более 300 млн грн из-за кредитования связанных лиц
2019-01-10 11:03
КИЕВ. 10 ЯНВАРЯ. УНН. При осуществлении процедуры ликвидации АО \"Банк Богуслав\" обнаружено, что реальные объемы операций по счетам не соответствуют тем, что указаны в финансовой и налоговой отчетности и общая сумма задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу...
Кошти з "Фортуна-банку" перед його банкрутством виводилися через схему кредитування пов'язаних осіб
2018-12-17 09:00
При з’ясуванні обставин визнання банку неплатоспроможним виявлено низку правочинів, вчинених посадовими особами банку, що містять ознаки кримінальних правопорушень.
Суд відмовився стягувати понад 300 млн грн з “Укртрансгазу”
2018-06-12 18:02
КИЇВ. 12 червня. УНН. Верховний Суд відправив на повторний розгляд справи про стягнення 300 млн грн з “Укртрансгазу” на користь комерційних підприємств. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає...
ФГВФО подав позов до пов'язаних осіб "Енергобанку" на 780 млн грн
2019-01-15 17:30
Свої позовні вимоги ФГВФО обгрунтовував недостатністю майна банку для покриття вимог кредиторів на зазначену суму.
На Київщині конвертцентр відмив понад 300 млн грн
2018-05-18 14:30
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області в рамках кримінального провадження, яка розслідується Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, припинили роботу конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років надавав підприємствам фармацевтичної галузі м. Києва, Київської та інших областей послуги з мінімізації...
На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн
2019-03-05 11:33
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом 2018-2019 років зловмисники створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури...
У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн - прокуратура
2020-11-20 12:01
Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури припинено діяльність конвертаційного центру в рамках розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність "конвертаційного центру" з оборотом понад 300 млн грн
2019-03-06 08:03
Прокуратурою Полтавської області була припинена діяльність створеного двома жителями Кременчука \"конвертаційного центру\" з оборотом понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області.
Екскерівництву правління АТ “Дельта Банк” оголошено підозри у розкраданні 4,4 млрд грн
2019-12-23 20:01
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Правоохоронці оголосили підозру екс керівництву правління АТ “Дельта Банк” у розкраданні 4,4 млрд гривень — колишній Голові ради директорів АТ “Дельта Банк”, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ “Дельта Банк” та директору одного з товариств з обмеженою...
Заволодіння понад 300 млн грн: суд пом'якшив обов'язки експосадовцю “Черкасиобленерго”
2020-02-26 19:01
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив строк обов’язків покладених на експершого заступника голови правління ПАТ “Черкасиобленерго” Олексія Беспалова до 26 квітня, окрім обов’язку не залишати Київ та Київську область. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
Ексслужбовцям “Черкасиобленерго” оголосили підозри у заволодіння понад 300 млн грн
2019-12-19 18:01
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Двоє колишніх службовців “Черкасиобленерго” підозрюються у заволодінні коштами держпідприємства на загальну суму 313 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
У цьому році виплачено понад 300 млн грн «теплих кредитів»
2020-10-30 08:00
Держенергоефективності виплатило 38,8 млн грн компенсацій населенню та ОСББ за «теплими кредитами» у жовтні.
Держвиконавці з початку року стягнули понад 300 млн грн боргів із зарплат (інфографіка)
2020-07-31 18:30
Заборгованість з виплати зарплати повністю погашено стосовно 23 806 працівників.
На Прикарпатті судитимуть майстра лісу, через чию недбалість було завдано понад 4,5 млн грн збитків
2020-04-30 17:01
Невідомі особи вирубали понад 750 різних дерев
По делу о присвоении 20 млн грн "Банка Богуслав" завершено расследование
2020-01-30 13:31
КИЕВ. 30 января. УНН. Завершено расследование в отношении менеджмента ПАО \"Банк Богуслав\" и должностного лица НБУ, подозреваемых в присвоении 21,6 миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
У справі про привласнення 20 млн грн "Банку Богуслав" завершено розслідування
2020-01-30 13:31
КИЇВ. 30 січня. УНН. Завершено розслідування відносно менеджменту ПАТ \"Банку Богуслав\" та посадовця НБУ, яких підозрюють у привласненні 21,6 мільйона гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
З банку "Фінанси та Кредит" до введення тимчасової адміністрації було виведено майже 5 млрд грн - ФГВФО
2018-12-12 13:33
Посадові особи банку \"Фінанси та Кредит\" до введення до банку тимчасової адміністрації вивели з фінустанови активи шляхом надання завідомо безнадійних кредитів юридичним особам на суму майже 5 млрд грн, йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на веб-сайті з посиланням на результати перевірки, проведеної уповноваженою особою...