Звіт Kroll підтверджує, що на офшори олігархів із "Привату" виводилися кошти українських громадян - Швець / Новини

Роман Семенуха певен, що половина інвестиційних надходжень – кошти українських олігархів

2018-09-12 21:32

Якщо подивитися на джерела інвестицій, тобто з яких країн надходять кошти, то на першому місці – Нідерланди, а на другому – Кіпр, який традиційно належить до офшорної юрисдикції.

https://zik.ua/news/2018/09/12/roman_sem...

Справа “Привату”: Печерський райсуд витребував у НАБУ та СБУ звіт американських аудиторів Kroll

2020-10-27 17:01

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Печерський райсуд Києва витребував у Національного антикорупційного бюро України і Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області результати розслідування детективного агентства Kroll, передає УНН із посиланням на рішення суду.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1899557-s...

Луценко: Впевнений, що кошти з «Привату» розкрадали

2019-05-15 20:31

Сьогодні є серйозні підстави очікувати, що націоналізацію «ПриватБанку» визнають незаконною. Закон, який це регулював, прописаний так, що його неможливо виконати без порушень. Отже, в Ігоря Коломойського є дуже серйозна юридична позиція.

https://zik.ua/news/2019/05/15/lutsenko_...

По Kroll, Суркісах і Привату треба створювати ТСК - Южаніна

2020-09-03 15:30

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Наприкінці липня в іноземних ЗМІ опублікували інформацію про звіт американської компанії Kroll щодо виведення з ПриватБанку 150 млн дол. До схеми можуть бути причетні 6 офшорних компаній, афільованих з родиною українських олігархів Суркісів, на користь яких учора ухвалу виніс Печерський райсуд. Рішення вже назвали таким, що прийнято із порушеннями та навіть без розгляду...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1889472-p...

Звіт уряду підтверджує, що Гройсман живе у паралельній реальності, – Семенуха

2018-06-21 14:00

Вчорашній звіт уряду, що відбувся під час засідання профільного комітету, тільки підтверджує, що Володимир Гройсман живе у своїй паралельній реальності.

https://zik.ua/news/2018/06/21/zvit_urya...

Геращенко підтверджує готовність України обміняти 36 засуджених громадян РФ на українських політв'язнів

2018-08-14 17:04

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко підтверджує готовність Києва обміняти 36 громадян Росії, засуджених в Україні за злочини проти територіальної цілісності, на українських політв\'язнів, які перебувають на території Російської...

https://ua.interfax.com.ua/news/politica...

По Kroll, Суркисам и Привату надо создавать ВСК - Южанина

2020-09-03 15:30

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В конце июля в иностранных СМИ опубликовали информацию об отчете американской компании Kroll по выводу из ПриватБанка 150 млн долл. К схеме могут быть причастны 6 оффшорных компаний, аффилированных с семьей украинских олигархов Суркисов, в пользу которых вчера решение вынес Печерский райсуд. Решение уже назвали таким, что принято с нарушениями и даже без рассмотрения...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1889472-p...

Кошти з Інвестбанку виводилися через кредити підприємствам з ознаками фіктивності

2018-12-26 16:30

Аналіз фінансових операцій неплатоспроможного ПАТ «КБ «Інвестбанк», проведений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів, показав, що близько 200 млн грн було виведено із банку шляхом надання кредитів підприємствам з ознаками...

https://news.finance.ua/ua/news/-/441204...

НАБУ відкрило справу за спроби заволодіти майном "Привату": фігурують офшори Суркісів

2020-09-07 17:01

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Детективи НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном ПриватБанку в особливо великих розмірах. Про це повідомляє НВ Бізнес, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1890177-n...

Kroll вирахувала аферу Суркісів з виведення з Привату 150 млн доларів - ЗМІ

2020-07-31 14:31

КИЇВ. 31 липня. УНН. Олігархи Ігор і Григорій Суркіси під час націоналізації ПриватБанку виводили з нього кошти. Про це свідчать дані американської компанії Kroll, що займається корпоративними розслідуваннями і ризиками, передає УНН з посиланням на The Page .

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883613-k...

Держава vs Суркіси: у НБУ пояснили, що буде в разі виграшу олігархів в суді по Привату

2020-04-24 17:01

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Програш держави в ключовому судовому процесі в справі про націоналізацію ПриватБанку, яка розглядається у Верховному Суді, може привести до втрати державою 29 мільярдів гривень і до скасування націоналізації ПриватБанку. Про це повідомили в оприлюдненому НБУ відео, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1865698-d...

Офшори Суркіса намагаються зупинити оскарження рішення про 350 млн дол. на користь олігархів - ПриватБанк

2020-12-17 12:00

КИЇВ. 17 грудня. УНН. ПриватБанк буде вимагати передачі касаційного провадження у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов\'язаних з братами Суркісами, на розгляд Великої палати Верховного Суду. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1908279-o...

У ВР кажуть, що НАБУ має оперативніше опрацювати звіт Kroll про "схеми" виводу грошей з ПриватБанку

2020-08-31 19:01

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Розслідування справи \"Привату\" затягується у часі через значну його політизацію. Джерелом політизації є статус колишніх власників банку та пов\'язаних із ними осіб. Саме тому, навіть, за наявності звіту Kroll про схеми у \"ПриватБанку\", в НАБУ й досі не прийняли жодного рішення у кримінальних провадженнях. Про це у коментарі УНН розповів нардеп, перший заступник голови...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888851-u...

У "Слузі народу" заявили, що звіт Kroll про Суркісів та ПриватБанк мають взяти до уваги правоохоронці

2020-08-17 17:01

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Звіт американських аудиторів Kroll про виведення з ПриватБанку 150 млн доларів має стати предметом уваги та вивчення українських правоохоронних органів. Так вважає народний депутат від партії \"Слуга народу\" Георгій Мазурашу, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1886473-u...

Україна веде переговори із Китаєм щодо евакуації українських громадян із Уханя

2020-02-07 16:31

Україна звернулася до ВООЗ за додатковими тест-системами

https://zik.ua/news/ludyna/ukraina_vede_...

«Потужне досьє»: що знайшли у файлах FinCEN на українських олігархів, чиновників і президентів

2020-09-21 18:00

«Коли американські прокурори і слідчі відкриють справи проти Ахметова і Порошенка – це питання часу», – вважає Тетяна Козирєва, яка працювала над розслідуванням

https://www.radiosvoboda.org/a/30850144....

Кабмін затвердив порядок оформлення і видачі українськими дипустановами довідки, що підтверджує політпереслідування громадян Росії

2019-12-29 08:31

Кабінет міністрів України затвердив порядок організації оформлення і видачі українськими дипустановами довідки, що підтверджує переслідування за політичні переконання громадянина Російської Федерації у країні своєї громадянської належності, йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65 мільярдів

2020-05-13 12:00

20 мільярдів гривень із 65 млрд, передбачених у Фонді боротьби з коронавірусом, спрямували на пенсійну реформу.

https://news.finance.ua/ua/news/-/470699...

Кошти з "Фортуна-банку" перед його банкрутством виводилися через схему кредитування пов'язаних осіб

2018-12-17 09:00

При з’ясуванні обставин визнання банку неплатоспроможним виявлено низку правочинів, вчинених посадовими особами банку, що містять ознаки кримінальних правопорушень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/440561...

У Росії підтвердили плани створити офшори для олігархів, які потрапили під санкції США

2018-05-17 11:00

Прем\'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтвердив плани створити в Росії спеціальні адміністративні райони з ознаками офшору. Читайте також Кремль підкинув грошей олігарху Вексельбергу, який потрапив під санкції США Про це він сказав, виступаючи на пленарному засіданні Міжнародного юридичного форуму в Санкт-Петербурзі, передає...

https://news.finance.ua/ua/news/-/426450...

Звіт Kroll підтверджує, що на офшори олігархів із "Привату" виводилися кошти українських громадян - Швець

Схожі новини