Конвертационный центр разоблачили в Запорожской области
2016-09-09 19:03
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Запорожской области правоохранители разоблачили конвертационный центр и изъяли 250 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств. Об этом УНН сообщает...
Полиция изъяла более 100 килограммов наркотиков и задержала двоих организаторов группы, которая производила и распространяла каннабис на территории области.
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов.
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине прекратили деятельность “конвертационного центра”, с оборотом более чем 15 млрд грн. в его состав входили должностные лица Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Запорожской области правоохранители разоблачили деятельность онлайн порностудии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Запорожской области правоохранители разоблачили торговцев марихуаной. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.
КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает...
В Запорожской области разоблачили двух девушек, которые были дилерами Telegram-канала и хранили наркотики, а одна из них была несовершеннолетней, сообщила пресс-служба Национальной полиции.
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Запорожской области разоблачили подпольный колл-центр, участники которого похищали средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за ее пределами, с месячным заработком в 3 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Налоговой милицией Волыни под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр в г. Николаев.
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Хмельницкой области ликвидировали \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств субъектам хозяйствования реального сектора экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
КИЕВ. 28 августа. УНН. Работника прокуратуры Запорожской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины, передает УНН.