Конвертационный центр разоблачили в Запорожской области
2016-09-09 19:03
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Запорожской области правоохранители разоблачили конвертационный центр и изъяли 250 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Схожі новини
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-03-30 17:32
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-05-25 18:03
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...
В Киеве разоблачили конвертационный центр с миллионными сделками
2020-10-06 15:30
Во время обысков были изъяты наличные средства на общую сумму около 36 млн грн
В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен
2020-11-20 12:31
Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов
В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн грн
2019-04-02 17:03
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Запорожской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 320 млн. грн, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств. Об этом УНН сообщает...
В Запорожской области разоблачили наркокартель
2019-08-04 08:01
Полиция изъяла более 100 килограммов наркотиков и задержала двоих организаторов группы, которая производила и распространяла каннабис на территории области.
Во Львове следователи ГБР и СБУ разоблачили конвертационный центр
2019-05-05 10:32
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины и Управлением внутренней безопасности СБУ, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, который действовал в течение 2018-2019 годов.
В Украине разоблачили "конвертационный центр" с оборотом в 15 млрд грн
2020-10-07 11:01
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине прекратили деятельность “конвертационного центра”, с оборотом более чем 15 млрд грн. в его состав входили должностные лица Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
В Запорожской области разоблачили группу наркоторговцев
2020-03-27 13:31
Стоимость выявленного по ценам черного рынка составляет миллионы гривен
В Запорожской области разоблачили деятельность порностудии
2020-02-17 15:31
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Запорожской области правоохранители разоблачили деятельность онлайн порностудии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.
В Запорожской области разоблачили торговцев марихуаной
2019-04-11 13:32
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Запорожской области правоохранители разоблачили торговцев марихуаной. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.
Силовики разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 60 млн грн
2019-01-10 08:03
КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает...
В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом более 15 млрд гривен
2020-10-07 10:30
В организации схемы принимали участие должностные лица банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы
В Запорожской области правоохранители разоблачили двух наркодилерок
2021-01-22 08:00
В Запорожской области разоблачили двух девушек, которые были дилерами Telegram-канала и хранили наркотики, а одна из них была несовершеннолетней, сообщила пресс-служба Национальной полиции.
В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:01
Деятельность центра проводили на территории восьми областей
В Запорожской области разоблачили подпольный колл-центр с месячным заработком в 3 млн гривен
2020-09-16 18:01
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Запорожской области разоблачили подпольный колл-центр, участники которого похищали средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за ее пределами, с месячным заработком в 3 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Силовики Волыни разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 100 млн грн
2018-10-02 11:03
Налоговой милицией Волыни под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр в г. Николаев.
В Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр" для минимизации налогов
2019-11-25 16:31
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Хмельницкой области ликвидировали \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств субъектам хозяйствования реального сектора экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
В Запорожской области прокурора разоблачили на взятке
2018-08-28 14:04
КИЕВ. 28 августа. УНН. Работника прокуратуры Запорожской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины, передает УНН.
Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен
2020-07-13 15:01
Схема позволила избежать уплаты более 10 млн гривен налогов