Кабмін утворив раду з боротьби з відмиванням доходів
2016-09-14 10:33
Кабінет Міністрів України утворив раду з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Схожі новини
Кабмін утворив Раду з держпідтримки кінематографії
2019-03-06 14:03
КИЇВ. 6 березня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про утворення Ради з державної підтримки кінематографії та затвердження її складу, передає УНН.
Рада ухвалила закон щодо боротьби з відмиванням незаконних доходів
2019-12-06 14:01
За відповідне рішення проголосували 246 нардепів
Як Уряд пропонує боротися з відмиванням доходів
2019-10-18 13:30
*Як пропонують удосконалити національне законодавство у сфері фінансового моніторингу:*
ЄС погодив інструменти боротьби з відмиванням грошей
2019-02-13 10:00
Європарламент та Єврорада досягли політичної згоди навколо пропозицій Європейської Комісії щодо спрощення транскордонного доступу правоохоронних органів до фінансової інформації.
Скандинавські банки об'єднаються для боротьби з відмиванням грошей
2019-05-14 15:00
Шість провідних скандинавських банків створили об\'єднання Nordic KYC Utility з метою запобігання легалізації коштів злочинним шляхом.
ЄС працює над посиленням боротьби з відмиванням грошей - FT
2018-09-10 12:03
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Брюссель намагатиметься посилити повноваження агентств ЄС для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на хвилі гучних скандалів, які пролили світло на недоліки Європи у боротьбі з кримінальними транскордонними грошовими потоками, передає УНН з посиланням на Financial...
Рада ЄС погодила нові правила боротьби з відмиванням коштів
2018-06-07 18:00
Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість болгарського головування та Європарламенту щодо нових правил застосування кримінального права для боротьби з відмиванням грошей.
НБУ посилить нагляд у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів
2019-02-21 18:00
У Національному банку за технічної допомоги МВФ підготували проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням \"брудних\" коштів.
Президент утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва
2020-12-22 11:01
Цей консультативно-дорадчий орган створюється з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб\'єктів малого підприємництва
Рада ЄС ввела нові правила щодо боротьби з відмиванням грошей
2018-06-07 17:00
Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів.
Лондон створить спецгрупу для боротьби з відмиванням грошей і корупцією
2019-01-14 14:00
У Великобританії буде сформована спеціальна група для боротьби з шахрайством, корупцією та відмиванням грошей.
Президент утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва
2020-12-22 14:00
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 582/2020 «Про Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва» та затвердив її повноваження.
Зеленський утворив Раду з питань розвитку вищої освіти – указ
2020-06-03 12:30
Президент України Володимир Зеленський утворив Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні. Відповідний указ підписаний 3
Рада буде консультативно-дорадчим органом при главі
Кабінету міністрів Зеленський доручив «забезпечити розроблення за участю Національного інституту стратегічних досліджень, Національної академії наук України та затвердити до 1 листопада 2020 року...
ЄС готує більш суворі правила для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-28 08:00
Євросоюз готується посилити правила боротьби з відмиванням грошей.
В Україні запускають новий проект для боротьби з відмиванням грошей
2019-10-11 12:35
Проект на 80% фінансується Євросоюзом, а на 20% - Радою Європи. Він спрямований на зміцнення нормативної бази відповідно до міжнародних стандартів.
ЄС посилив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
2018-05-14 20:34
Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, прийнявши директиву, яка дозволить припиняти незаконне фінансування, не заважаючи нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляється в комюніке Ради...
Боротьба з відмиванням доходів: НБУ оштрафував п’ять банків та одну небанківську фінустанову
2020-08-04 11:00
Нацбанк застосував заходи впливу до шести банків та однієї небанківської фінустанови.
Кабмін утворив групу з управління кордонами для виконання Угоди з ЄС
2019-01-30 18:03
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабмін утворив робочу групу з питань координації інтегрованого управління кордонами, що необхідно для виконання Угоди про асоціації з Євросоюзом. Групу очолила віце-премєр-міністр Іванна Климпуш Цинцадзе, повідомляє УНН з посиланням на Урядовий...
Мінфін США розширив програму боротьби з відмиванням грошей на ринку нерухомості
2018-11-16 20:33
Міністерство фінансів США розширило програму боротьби з відмиванням грошей, що вимагає від компаній титульного страхування розкривати власників фіктивних фірм, які купують люксову нерухомість.
Україна покращила міжнародні позиції у сфері боротьби з відмиванням коштів – Мінфін
2020-09-01 08:00
Україна покращила свої міжнародні позиції у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму. Такі результати оприлюднив комітет Ради Європи Moneyval, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.