Икарди и Ванда подозреваются в отмывании денег
2021-12-17 19:01
На их компанию подал в суд Аргентинский бизнесмен
Схожі новини
СМИ: Сотрудники Deutsche Bank в Москве подозреваются в отмывании денег
2015-05-21 08:02
По данным немецких СМИ, речь может идти о сумме, которая в пересчете на евро составляет сотни миллионов.
Президента Бразилии обвинили в коррупции и отмывании денег
2018-12-20 08:03
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президента страны Мишеля Темеру в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo.
Макси Лопес: Ванда и Икарди не позволяют мне видеться с детьми
2019-07-14 19:00
Аргентинец рассказал о своем отношении к Икарди и его жене
Тину Канделаки обвинили в отмывании денег
2015-03-24 18:01
Российский оппозиционер рассказал об участии телеведущей в коррупционных схемах.
Запорожских чиновников уличили в "отмывании" денег
2015-08-19 17:32
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Запорожской области работники налоговой милиции разоблачили коррупционную деятельность должностных лиц одного из предприятий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
Должностных лиц ГМС уличили в отмывании денег и сбыте наркотиков
2018-02-08 21:03
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Служащих подразделений Государственной миграционной службы в Киеве и Черкасской области в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов. Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу...
Ходорковский заподозрил Путина в отмывании денег ЮКОСа
2016-11-23 09:03
Экс-глава ЮКОСа сказал, что средства, которые были выручены от продажи компании, были \"отмыты через Роснано\"
Месси обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов
2014-06-08 09:02
Национальная гвардия Испании проводит проверку в отношении нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Ванда Нара: Перейдет ли Икарди в Ювентус? Он сам примет решение
2020-02-19 19:00
Его агент (жена) поедет с ним куда угодно
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
2020-08-07 00:00
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
Леонардо Ди Каприо заподозрили в отмывании денег
2016-08-19 08:03
КИЕВ. 19 августа. УНН. Благотворительный фонд Леонардо Ди Каприо заподозрили в причастности к хищениям трех миллиардов долларов из малайзийского государственного фонда 1MDB, передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Экс-премьера Македонии обвиняют в отмывании денег
2017-05-22 23:31
КИЕВ. 22 мая. УНН. Специальная прокуратура Македонии заявила, что подозревает экс-премьер-министра и лидер партии VMRO DPMNE Николу Груевского в незаконном финансировании своей политической силы и отмывании денег, сообщает УНН со ссылкой на Balkan...
Месси больше не обвиняется в отмывании денег
2015-10-01 10:01
Налоговое управление Испании не смогло подтвердить информацию, что Лионель Месси замешан в отмывании денег.
Миндоходов подозревает главреда И.Гужву в отмывании денег
2014-05-22 16:10
КИЕВ. 22 мая. УНН. Министерство доходов и сборов подозревает главного редактора газеты \"Вести\" Игорь Гужву в отмывании средств. Об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель министра доходов и сборов Владимир Хоменко, передает корреспондент...
Франция обвинила сенатора РФ в отмывании денег
2017-11-23 08:02
Сулейману Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании этих средств.
Первую леди Перу заподозрили в отмывании денег
2015-09-26 08:02
Надин Эредиа подозревают в отмывании активов во время предвыборной кампании 2006 и 2011 годов.
Манафорта в США обвинят в отмывании денег - СМИ
2017-07-23 09:03
Он является одним из ключевых фигурантов дело о возможных связях Трампа с РФ.
В Италию экстрадировали обвиняемого в масштабном отмывании денег
2017-07-17 10:33
Задержанного в Украине итальянца сегодня отправили в Италию, где он предстанет перед судом