Заступника мера Дніпропетровська заарештували за відмивання грошей
2014-06-12 21:08
Правоохоронці заарештували заступника мера Дніпропетровська Володимира Лисого – за відмивання грошей комунальними підприємствами.
Схожі новини
У Полтаві за хабарництво заарештували заступника мера Миргорода
2018-04-19 09:31
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Октябрський райсуд Полтави обрав запобіжний захід заступнику голови Миргородської міськради у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави розміром 105 720 грн. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, передає...
Заступника мера Миргорода заарештували на два місяці
2018-04-19 09:31
Кілька днів тому чиновника спіймали на гарячому під час спроби дати хабар в 300 доларів майору поліції. Таким чином він намагався врятувати свого родича від адміністративної відповідальності за фінансові порушення.
Заступника мера Кам'янки-Дніпровської заарештували на 60 діб
2018-07-22 21:04
КИЇВ. 22 липня. УНН. Заступника мера Кам\'янки-Дніпровської заарештували на 60 діб за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на свої сторінці у Facebbok, передає УНН.
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
Заступника мера Миргорода заарештували на два місяці з правом внесення застави
2018-04-19 08:01
Жовтневий районний суд м.Полтави задовольнив клопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України і обрав заступнику міського голови Миргородської міської ради запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 105 тис 720...
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей
2019-04-18 08:00
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
НБУ виявив факти відмивання грошей за допомогою держоблігацій
2019-05-02 18:02
Нацбанк повідомив про встановлені факти Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
Заступника мера Генічеська затримали за хабар
2018-12-29 12:03
За вирішення питання про придбання у жінки міськрадою за бюджетні кошти квартири, чиновник вимагав від неї 35 тисяч гривень.
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
В Австрії затримали експосадовця мінкульту РФ за відмивання грошей
2019-11-11 08:02
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.
У Ватикані вперше посадили у в'язницю за "відмивання" грошей
2018-12-27 20:01
Підприємця Анджело Проетті засудили до 2,5 років ув\'язнення і конфіскації коштів.
Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ
2019-04-18 08:03
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає УНН.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
За заступника мера Дніпра Лисенка внесли заставу
2019-10-27 18:02
Лисенка підозрюють у привласненні 29,5 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт Нового моста в Дніпрі.
На Львівщині за хабар судитимуть заступника мера
2018-04-11 18:00
На Львівщині судитимуть за хабар заступника одного із міських голів. Посадовця-зловмисника викрили працівники управління захисту економіки у Львівській області, слідчого управління поліції області та обласної...