Колишньому виконувачу обов’язків голови правління та 6 посадовцям банку «Михайлівський» повідомили про підозру через нібито безпідставне виведення понад 283 млн грн коштів банку та збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Встановлено схему розкрадання коштів ДСК “Чорноморське морське пароплавство” та шляхи виведення її активів до офшорів. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає...
Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру колишньому народному депутату України Костянтину Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку \"Фінанси та кредит\" на суму 2,5 млрд грн.
Господарський суд Києва своїм рішенням від 26 листопада 2020-го частково задовольнив позов Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) в особі ліквідатора банку \"Фінанси та кредит\" до фармкомпанії \"Київмедпрепарат\".
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Відповідальним особам ПАТ “Комерційний банк “Південкомбанк”, в рамках кримінального провадження, повідомлено про підозру у привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
Підозри Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо виведення коштів із банку \"ВіЕйБі\" напередодні визнання його неплатоспроможним безпідставні, і їх раніше вже спростували інші правоохоронці, заявляє екс-власник банку Олег...
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує кримінальне виробництво за фактами заволодіння 20 млн доларів державного банку народним депутатом України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Повідомляється, що детективи НАБУ ведуть досудове розслідування кримінального провадження за фактами організованого нардепом...
Микола Лагун ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, відзначили в Офісі генпрокурора.
НАК \"Нафтогаз України\" повернув кредит на 500 млн доларів, отриманий під гарантії Світового банку та під державні гарантії України. Про це повідомляє компанія у
Як зазначили в \"Нафтогазі\", завдяки цим коштам компанія протягом двох років закупила близько 5 млрд куб. м газу з європейського
\"Через загрозу газового шантажу з боку Росії після завершення дії транзитної...
Київська міська прокуратура повідомила про підозру ексголові правління банку «Аркада» у розтраті 22,7 мільйона гривень. Інформацію про те, що йдеться саме про банк «Аркада», підтвердили Радіо Свобода у пресслужбі Київської міської
«Ми не можемо називати прізвища особи, якій повідомлено про підозру, але мова йде саме про цей банк («Аркада» – ред.)», – заявили у
За...
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Слідчі Нацполіції викрили акціонера та власника “Дельта Банку”, якого підозрюють в несплаті понад 30 мільйонів гривень податку до державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
Народного депутата від фракції «Батьківщина» Ігоря Луценка запідозрили у виведенні коштів з неплатоспроможного банку, незважаючи на заборону проведення будь-яких платежів. Політик приховав цей факт під час...
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Народний депутат від “Батьківщини” Ігор Луценко вивів з несплатоспроможного банку 750 тис. грн попри заборону проведення будь-яких платежів і приховав цей факт при декларуванні. Депутат-“антикорупціонер” Луценко не вперше “засвітився” у фінансових операціях з банками, визнаними неплатоспроможними, про це пише Апостроф, повідомляє...
Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомили про підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго. Про це повідомили в прес-службі ДБР.
Детективи ДБР вважають, що Жеваго, який є бенефіціаром банку, причетний до організації злочинної схеми по розтраті 2,5 млрд гривень фінустанови.
\"Про підозру йому повідомили ч...