Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру колишньому народному депутату України Костянтину Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та кредит" на суму 2,5 млрд грн.

"Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит", - написала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

За її словами, під час досудового розслідування встановлено, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні ліні в іноземних банках, згодом між банком "Фінанси та кредит" й іноземними банками було укладено договори застави на суму понад $113 млн, український банк виступив поручителем.

"У 2015 році за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті $113 млн. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним", - пояснила Варченко.

Вона також зазначила, що, перш ніж повідомити Жеваго про підозру, ДБР спільно з іншими правоохоронними органами провело масштабну роботу з аналізу фінансових документів.

"У підсумку слідчі зібрали матеріали, які дали підставу вважати, що народний депутат ІІІ-VIII скликань, котрий є бенефіціарним власником банку, причетний до організації злочинної схеми з розтрати грошей фінустанови", – написала перший заступник директора ДБР.

Також, уточнила Варченко, слідство встановило, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать Жеваго.

За словами заступника директора ДБР, Жеваго заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

Раніше у рамках розслідування було повідомлено про підозру двом топ-менеджерам цієї фінустанови. Також у двох кримінальних справах повідомлено про підозру сімом колишнім посадовим особам банку, четверо з яких нині перебувають у міжнародному та державному розшуку.

27 вересня Жеваго викликано на допит до ДБР для повідомлення про підозру і допит як підозрюваного.

Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО прийняв постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", бенефіціаром якого є народний депутат Верховної Ради VIII скликання і виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго. Крім того, Нацбанк має намір відсудити в депутата заставу рефінансування "Фінанси та кредит", якою стало фінансове поручительство розміром 1,45 млрд грн.

Банк "Фінанси та кредит" було засновано у 1990 році. Жеваго залишається власником однойменної фінансово-промислової групи "Фінанси та кредит".

На позачергових парламентських виборах 21 липня Жеваго, який був народним депутатом із 1998 року, балотувався у мажоритарному окрузі №150 (Полтавська обл.), де програв кандидату від партії "Слуга народу" Олексію Мовчану.