"Чорноморське морське пароплавство" підозрюють у виведенні грошей
2018-11-14 11:03
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Встановлено схему розкрадання коштів ДСК “Чорноморське морське пароплавство” та шляхи виведення її активів до офшорів. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.
Схожі новини
Чорноморське морське пароплавство відсудить мільйони у В‘єтнаму – Євгеній Лахненко
2019-07-11 15:00
Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство" готує позов до в‘єтнамських партнерів, котрі неналежним чином виконують свої фінансові зобов‘язання по спільному українсько-в‘єтнамському підприємству – порту "Лотос" в Хошиміні (Сайгон).
Кабмін виключив зі списків на приватизацію-2018 "Аграрний фонд", ДПЗКУ і "Чорноморське морське пароплавство"
2018-04-04 14:01
Кабінет Міністрів виключив із переліку об\'єктів великої приватизації державної власності на 2018 рік ПАТ \"Аграрний фонд\", ПАТ \"Державна продовольчо-зернова корпорація\" (ДПЗКУ) і ДСК \"Чорноморське морське...
Екс-главу банку Михайлівський підозрюють у виведенні 870 мільйонів
2019-12-13 17:01
Колишнього керівника банку підозрюють у нанесенні збитків державі на 870 мільйонів гривень.
Колишню владу Молдови звинувачують у виведенні державних грошей в офшори
2019-06-13 14:31
Міністр економіки і інфраструктури уряду Майї Санду Вадим Бринзан заявив, що колишня влада в останні дні виводить з рахунків державних підприємств в офшори великі суми грошей.
Бахматюк відкидає підозри НАБУ у виведенні грошей із банку "ВіЕйБі"
2018-09-05 12:03
Підозри Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо виведення коштів із банку \"ВіЕйБі\" напередодні визнання його неплатоспроможним безпідставні, і їх раніше вже спростували інші правоохоронці, заявляє екс-власник банку Олег...
Запідозрений у виведенні грошей з РФ олігарх увійшов до парламенту Молдови
2019-02-25 08:03
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Молдовський підприємець і лідер правлячої в республіці Демократичної партії Володимир Плахотнюк (Bloomberg і Forbes без вказівки розміру стану називають його найбагатшою людиною Молдови) увійшов в республіканський парламент за підсумками виборів по одномандатних округах. Про це свідчать результати голосування, опублiкованi...
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей
2019-09-24 16:31
У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Депутата Полтавської облради підозрюють у вимаганні грошей із підприємців
2020-01-30 14:01
КИЇВ. 30 січня. УНН. Оголошено про підозру депутату Полтавської обласної ради, викритому Службою безпеки України на вимаганні грошей з підприємців. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
Трьох українців підозрюють у крадіжці грошей з банкоматів Чорногорії
2019-11-19 16:32
У поліції повідомили, що зловмисники пограбували банки в трьох містах на загальну суму в 138 000 євро.
Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют
2018-11-19 13:30
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...
У Чорногорії групу українців підозрюють у крадіжці грошей з банкоматів
2019-11-19 18:00
Зловмисникам вдалося отримати гроші на загальну суму близько 138 000 євро
На Львівщині екс-керівника освіти району підозрюють у розкраданні грошей
2018-04-05 11:30
Городоцька місцева прокуратура цьогоріч у березні скерувала до суду два обвинувальні акти стосовно двох керівників підприємства та колишнього очільника відділу освіти районної адміністрації, які обвинувачуються у заволодінні бюджетними...
У Швеції пройшли обшуки в банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича
2019-03-29 09:00
Обшук провели співробітники поліції за дорученням старшого прокурора.
На Одещині поліцейського підозрюють у викрадені колекції ножів та вимаганні грошей
2019-09-27 08:01
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Оперуповноважений відділу протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Одеській області, підозрюється у грабежі, носінні холодної зброї та вимаганні 500 доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
В Естонії почали перевірки банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 09:31
У Swedbank розпочалася перевірка в рамках розслідування.
Swedbank підозрюють у відмиванні російських грошей у «справі Магнітського» через філію в Естонії
2019-02-20 19:32
26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...
Прозоре морське чудовисько налякало Мережу
2019-07-01 13:31
Глибоководна риба практично прозора і виглядає страхітливо. У неї є \"роги\", а практично все тіло займає паща.
Польські правоохоронці підозрюють українців, серед яких ймовірно ексдружина Князєва, у відмиванні грошей
2019-09-24 18:01
Жінку затримали раніше на польському кордоні.